Hacienda ignor¨® en 2001 informes sobre la trama de Marbella

Los dos grandes casos de corrupci¨®n en Marbella se destaparon sin la iniciativa de Hacienda. Sin embargo, t¨¦cnicos de Hacienda de M¨¢laga y Murcia emitieron hasta cinco informes que desvelaban detalles de una trama econ¨®mica en la que estaban implicadas una serie de personas posteriormente detenidas en la Operaci¨®n Malaya. Al menos tres de esos informes solicitaban una "actuaci¨®n conjunta y coordinada" de la Agencia Tributaria que no se produjo.

Los t¨¦cnicos ped¨ªan una actuaci¨®n "conjunta y coordinada" que no se produjo

Dos ex inspectores de Hacienda de M¨¢laga fueron detenidos en 2003 por soborno

La operaci¨®n Ballena Blanca y la Operaci¨®n Malaya, ambas radicadas en Marbella, desvelaron la existencia de tramas de corrupci¨®n capaces de generar grandes fortunas y mover ingentes cantidades de dinero ilegal. El papel de Hacienda en ambos casos se ha limitado a servir de auxilio judicial a unas investigaciones iniciadas por la polic¨ªa. Sin embargo, t¨¦cnicos de Hacienda de M¨¢laga y Murcia hab¨ªan llegado a vislumbrar, entre 2001 y 2005, detalles suficientes como para impulsar una investigaci¨®n a fondo. Hasta cinco informes dieron con apellidos y empresas de la trama de Roca. Al menos tres de los informes solicitaban una "actuaci¨®n conjunta y coordinada" de la Agencia Tributaria que no se produjo. A este respecto, un portavoz se?al¨® que la Agencia Tributaria no hace comentarios sobre sus investigaciones.

Uno de los informes, que data del a?o 2001, pon¨ªa en entredicho la actividad del despacho de abogados S¨¢nchez Zubizarreta-Soriano Pastor en Madrid, el mismo sobre el que gir¨® parte de la trama de Juan Antonio Roca, considerado como el presunto cabeza de la red de corrupci¨®n urban¨ªstica en Marbella. En ¨¦se y otros informes, que llegan hasta octubre de 2005, se daba cuenta de la sospechosa actividad de empresarios y testaferros, caso de Carlos S¨¢nchez y ?scar Benavente, que est¨¢n entre los 62 imputados por el juez. Carlos S¨¢nchez sigue en prisi¨®n y Benavente sali¨® hace un par de semanas.

Los informes daban cuenta de otros testaferros y detallaban las sospechas sobre algo m¨¢s de 30 empresas, algunas de ellas como Marqu¨¦s de Velilla S.L., relacionada posteriormente con el patrimonio de Roca. Sal¨ªan a relucir sociedades domiciliadas en Gibraltar y Panam¨¢. Y se citaba la posible existencia de delitos. Los informes fueron remitidos a la central en Madrid de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, la actuaci¨®n "conjunta y coordinada" que solicitaban los t¨¦cnicos de Hacienda no se produjo y la inspecci¨®n fiscal no pudo llegar m¨¢s lejos. Fue cuando la polic¨ªa destap¨® su investigaci¨®n y sali¨® a la luz la trama marbell¨ª, cuando estos funcionarios se dieron cuenta de que, a?os atr¨¢s, estuvieron cerca del objetivo y se preguntan c¨®mo fue posible que Hacienda no hubiera podido llegar m¨¢s lejos.

Algo parecido sucedi¨® con la operaci¨®n Ballena Blanca: exist¨ªa desde hace a?os una investigaci¨®n fiscal sin cerrar sobre el bufete de Fernando Del Valle. Esa investigaci¨®n no avanz¨®. Los datos de Hacienda terminaron incorpor¨¢ndose con posterioridad a la investigaci¨®n iniciada por la polic¨ªa.

Se da la circunstancia de que la fiscal¨ªa especializada en delitos econ¨®micos solicit¨® en el a?o 2003 a la Agencia Tributaria, por orden del entonces fiscal jefe, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, informaci¨®n patrimonial sobre Juan Antonio Roca, dado que se hab¨ªan publicado varias informaciones period¨ªsticas acerca de su extraordinario enriquecimiento. Aquella investigaci¨®n fiscal dio resultado negativo: Hacienda no encontr¨® un patrimonio significativo alrededor de Roca y su mujer y cifr¨® sus ingresos en los honorarios que percib¨ªa como gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. (Ver El PA?S de 7 de abril).

El caso de M¨¢laga

Todo ello pone de manifiesto la pasividad y las graves deficiencias que sufre la inspecci¨®n fiscal a la hora de descubrir grandes tramas de corrupci¨®n. Pero estas deficiencias son m¨¢s elocuentes, seg¨²n fuentes consultadas, en una provincia tan sensible como M¨¢laga, donde s¨®lo ocho inspectores deben ocuparse de la vigilancia de 2.048 empresas que facturan entre 1,8 y seis millones de euros al a?o.

Los problemas internos en la delegaci¨®n de Hacienda en M¨¢laga se remontan a 1995 cuando se descubre una trama de facturas falsas en las que est¨¢n implicados dos inspectores de la provincia. Posteriormente, ya en 2003, otros dos inspectores, ambos en cargos relevantes, solicitaron la excedencia para dedicarse al asesoramiento en un despacho privado. Uno de ellos tuvo entre sus responsabilidades la inspecci¨®n de alguna de las sociedades municipales del Ayuntamiento de Marbella. Ambos ex funcionarios fueron detenidos en noviembre de 2003 por intentar sobornar a un inspector de Hacienda de M¨¢laga con ocasi¨®n de la investigaci¨®n sobre una empresa marbell¨ª.

Cese del delegado

Los conflictos en torno a la delegaci¨®n de Hacienda en M¨¢laga vivieron otro episodio cuando comenz¨® la investigaci¨®n policial que dio lugar a la operaci¨®n Ballena Blanca. En aquellos momentos, un jefe de inspecci¨®n trat¨® de imponer sus criterios, motivo que ocasion¨® un conflicto con los agentes policiales, problema que tuvo que saldar el juez de instrucci¨®n, Miguel ?ngel Torres, quien dict¨® un oficio apartando a dicho inspector de la investigaci¨®n y dando por sentado que ¨¦sta corr¨ªa a cuenta de la Polic¨ªa Nacional.

El pasado 28 de julio, el BOE publicaba el cese del delegado de la Agencia Tributaria en M¨¢laga, que ocupaba el cargo desde 1999. Un portavoz de Hacienda sostiene que su destituci¨®n es un acto rutinario y que, en la misma fecha, se han producido otros ceses en otras delegaciones. Otras fuentes consideran que su marcha puede tener alguna relaci¨®n con una investigaci¨®n interna efectuada unos meses antes.

Aunque Hacienda rechaza que se haya producido una auditoria interna en M¨¢laga, otras fuentes se?alan que pocas fechas despu¨¦s de salir a la luz la operaci¨®n Malaya, "varios inspectores de servicios adscritos al departamento de auditoria interna" estuvieron entrevist¨¢ndose con funcionarios de la delegaci¨®n. Estos funcionarios realizaron un informe de asesoramiento que no tiene car¨¢cter vinculante.

Las fuentes consultadas reconocen que detectaron anomal¨ªas. Una de ellas, por ejemplo, fue la de observar que no se hab¨ªa hecho una inspecci¨®n complementaria sobre los patrimonios de Juli¨¢n Mu?oz, alcalde de Marbella tras Jes¨²s Gil, y su esposa Maite Zald¨ªvar. Posteriormente, y ya durante el mes de julio, se produjo una inspecci¨®n de servicios rutinaria de la delegaci¨®n de M¨¢laga.Son estas dos visitas de inspecci¨®n interna en un periodo de cuatro meses lo que ha hecho suponer que tenga una relaci¨®n con el cese del delegado de Hacienda en M¨¢laga.