Portugal ya intervino el BES en 2005 por fraude y blanqueo

La repentina presencia de agentes fiscales en las sedes del grupo Esp¨ªrito Santo no es una novedad. El 19 de octubre del a?o pasado, distintas empresas, cuentas y directivos del banco en Lisboa, Oporto y Madeira fueron intervenidos por las autoridades portuguesas bajo la acusaci¨®n de delito fiscal y de blanqueo de capitales con destino a para¨ªsos fiscales. La fiscal¨ªa indic¨® que un complejo circuito de fraude fiscal y lavado de dinero hab¨ªa logrado sacar "millones y millones de euros" hacia Madeira a trav¨¦s de empresas ficticias creadas o controladas por el banco. El BES confirm¨® que el banco y las sociedades por el participadas fueron objeto de esas investigaciones y anunci¨® que iniciar¨ªa "diligencias internas". La investigaci¨®n, que tambi¨¦n afect¨® al Banco Comercial Portugu¨¦s, a¨²n no ha terminado.

El Grupo Esp¨ªrito Santo es la instituci¨®n financiera m¨¢s internacional de Portugal. Su red actual (m¨¢s de 700 oficinas en 21 pa¨ªses) es el resultado de las vicisitudes hist¨®ricas de la empresa familiar que fund¨® en 1883 Jos¨¦ Mar¨ªa Esp¨ªrito Santo Silva, un cambista que revend¨ªa loter¨ªa espa?ola y compraba acciones nacionales e internacionales. Su ¨¦xito permiti¨® a su hijo mayor, Jos¨¦ Ribeiro do Esp¨ªrito Santo, crear en 1920 el Banco Esp¨ªrito Santo, que se fusion¨® con el Banco Comercial de Lisboa en 1937.

Tras su nacionalizaci¨®n por el r¨¦gimen surgido de la Revoluci¨®n de los Claveles, la familia Esp¨ªrito Santo se march¨® del pa¨ªs y se dedic¨® a expandir el negocio internacional, hasta que en 1992 recuper¨® el control del grupo en Portugal. Ese a?o, el BES empez¨® a operar en el mercado espa?ol, tras adquirir el Banco Industrial del Mediterr¨¢neo. En 2004, la compa?¨ªa aument¨® un 29% sus clientes de banca privada y un 21% el negocio en peque?as y medianas empresas. En los primeros nueve meses de este a?o, BES ha tenido un beneficio neto de 304,7 millones de euros, un 46,5% m¨¢s que en el mismo periodo de 2005. Ricardo Esp¨ªrito Santo Salgado es el actual presidente del banco.