Mezcla de actores

La trama de presunto blanqueo de dinero tiene protagonistas variados: un banco portugu¨¦s, Esp¨ªrito Santo, otro franc¨¦s, BNP Paribas (ambos de gran tama?o en sus pa¨ªses de origen), un holding de empresas de todo tipo, Cartera Meridional, y una peque?a compa?¨ªa de seguros, Cahispa.

Los principales, seg¨²n la fiscal¨ªa, son el banco portugu¨¦s y Cahispa. El Esp¨ªrito Santo es una entidad especializada en gesti¨®n de patrimonios, por lo que est¨¢ habituada a trabajar en para¨ªsos fiscales. Uno de los objetivos de la operaci¨®n es "determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias", es decir, si realmente ofrec¨ªa este servicio de blanqueo a sus clientes. Cahispa, la empresa n¨²mero 40 entre las firmas de autos, dice estar "absolutamente tranquila" pese a los registros sufridos. La investigaci¨®n cree que los productos de Cahispa podr¨ªan servir como veh¨ªculos para el blanqueo.

M¨¢s alejados del foco aparecen Cartera Meridional y BNP Paribas. La primera es un holding con intereses en el sector inmobiliario, la construcci¨®n, el Celta de Vigo, maquinaria industrial, la pesca, alimentaci¨®n, reparaci¨®n de buques y la inversi¨®n de patrimonios, seg¨²n Informasa. Su filial en Bolsa, Montebalito, ha perdido un 7,60% de su valor entre el jueves y el viernes. Cartera Meridional afirm¨® ayer que "ninguna de sus filiales est¨¢n bajo sospecha y no se ha tomado ninguna medida cautelar contra la sociedad. Es falso que se hayan bloqueado cuentas y continuamos con nuestra actividad".

Tambi¨¦n BNP Paribas afirm¨® que no tiene ninguna cuenta paralizada ni se han tomado ning¨²n tipo de medidas cautelares contra ninguna cuenta, cliente o empleado de la entidad tras los registros efectuados.