El antecedente de Ballena Blanca
La Operaci¨®n Ballena Blanca de marzo de 2005, la mayor actuaci¨®n policial contra el blanqueo de dinero en Europa, supuso un antes y un despu¨¦s en la lucha contra el fraude financiero por parte de los notarios.
Aquella operaci¨®n se sald¨® con 41 detenidos en la Costa del Sol entre los que se encontraban tres notarios que, seg¨²n la investigaci¨®n, podr¨ªan haber colaborado con la trama desarticulada por la polic¨ªa.
El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda orden¨® en octubre pasado al Consejo General del Notariado a constituir el ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n (OPC).
El objetivo del ¨®rgano de nueva creaci¨®n era "reforzar, intensificar y canalizar la colaboraci¨®n de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales".
La orden ministerial de Econom¨ªa reforzaba la consideraci¨®n de los notarios como "sujetos obligados" en su papel en la lucha contra este tipo de fraude. Los notarios reclamaban un ¨®rgano de este tipo.
Estrechar el cerco
Con la creaci¨®n del OCP se pretend¨ªa estrechar el cerco a operaciones con dinero negro en sectores como el de la vivienda, el narcotr¨¢fico, la prostituci¨®n u otras actividades delictivas. La existencia del OCP permite que los 2.900 notarios que hay en Espa?a y que hasta la fecha actuaban de forma individualizada puedan centralizar todas las operaciones, lo que permite cruzar datos con procesos inform¨¢ticos y detectar operaciones irregulares y fraudes. Un proceso que, seg¨²n recalcan los propios notarios, por s¨ª mismos les es dif¨ªcil detectar y acometer.
Los integrantes del ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n, seg¨²n explica el Consejo del Notariado, son t¨¦cnicos especializados en blanqueo de capitales.
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