La polic¨ªa interviene la contabilidad secreta del jefe mafioso ruso

La polic¨ªa intervino abundante documentaci¨®n sobre la contabilidad oculta de Zakhar Kalashov- jefe de la mafia rusa encarcelado en Espa?a desde el pasado junio dentro de la denominada Operaci¨®n Avispa- en la redada practicada el pasado mi¨¦rcoles. Los responsables de la investigaci¨®n, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, conf¨ªan en hallar pruebas del dinero blanqueado y de los sobornos.

La mayor parte de la contabilidad secreta de Kalashov, todo un ladr¨®n de ley coronado, m¨¢ximo rango mafioso en Rusia, se hall¨® en el domicilio de dos de los detenidos: Oleg Vorontsov, ex asesor electoral del ex presidente ruso Boris Yeltsin afincado en Las Rozas (Madrid), y Carlos Fern¨¢ndez Asensio, funcionario de la Agencia Tributaria en Madrid que supuestamente se convirti¨® en su asesor para burlar al fisco y para gestionar el camuflaje de titularidades. La decena de detenciones y los siete registros -incluidos un despacho y una entidad bancaria- se produjeron en Madrid, Toledo y M¨¢laga.

De dicha contabilidad secreta se infiere c¨®mo, tras la primera acometida de la Operaci¨®n Avispa en junio de 2005 contra esta poderosa mafia rusa, los ingenieros financieros de la red se pusieron manos a la obra para cambiar la titularidad de las empresas a trav¨¦s de las cuales operaba en Espa?a Kalashov para blanquear su ensangrentado patrimonio. Se trataba de traspasar su propiedad a una legi¨®n de testaferros para desvincularlas del capo. Esto aflora en el material hallado, que ser¨¢ cribado por los expertos de la Agencia Tributaria, cuyo estudio de los flujos econ¨®micos tiene mucho que ver con la precisi¨®n del golpe policial.

Entre los documentos intervenidos se espera hallar rastros documentales de un cap¨ªtulo crucial de gastos de la cohorte de Kalashov en Espa?a: los sobornos. Ya se tiene acreditado el pago -presumiblemente m¨¢s de 50.000 euros- a un funcionario de prisiones para, mediante el falseamiento de un parte m¨¦dico del mafioso, lograr que Kalashov abandonara el r¨¦gimen de aislamiento. El plan fue neutralizado con un cambio de prisi¨®n.

Tambi¨¦n se espera que la contabilidad, las grabaciones y las declaraciones puedan corroborar los indicios ya existentes de que Alexander Gofstein, tambi¨¦n detenido en esta redada, visitaba a Kalashov en prisi¨®n no tanto como abogado -su defensa jur¨ªdica corre a cargo de letrados espa?oles- como para actuar de correo de la organizaci¨®n: informaba al capo y trasladaba sus ¨®rdenes a sus secuaces en Rusia. Gofstein es abogado de cargos de la petrolera rusa Yukos acusados de malversar y evadir al fisco m¨¢s de 300 millones de d¨®lares. Se le considera inspirador de una serie de maniobras internacionales para forzar la liberaci¨®n de Kalashov. En este cap¨ªtulo se anota el intento de soborno mediante un mill¨®n de euros a funcionarios de los Emiratos ?rabes Unidos cuando fue detenido con el fin de frustrar su extradici¨®n. Los investigadores juzgan que Kalashov, desacostumbrado a pelear mediante pleitos jur¨ªdicos, hab¨ªa puesto en marcha un plan B para lograr su liberaci¨®n por medios ajenos al proceso judicial. La importancia de Gofstein es tal en la trama mafiosa que la polic¨ªa supedit¨® la redada a que ¨¦l estuviera de visita en Madrid. Fue apresado en un hotel de lujo.

El resto de elementos detenidos tiene un papel menor. En su mayor¨ªa ejercen de testaferros (dos de ellos, Flor Casado y ?ngel Blanco, fueron ayer liberados tras declarar). Dos miembros merecen atenci¨®n: Ignacio Ballesteros -liberado tras testificar ayer-, empleado de banca que incumpli¨® su deber de alertar sobre las decenas de operaciones sospechosas de blanqueo de esta red mafiosa que tramit¨® o conoci¨® y asesor¨® a sus miembros sobre c¨®mo utilizar los sistemas de cuentas con mayor opacidad posible para burlar al fisco. Y Mikhail Mdinaradze, secretario, chico de los recados y testaferro personal de lujosas viviendas de Kalashov. El dinero y el poder de Kalashov nacen del control que posee sobre diversos casinos en Rusia, am¨¦n de la ristra de delitos que se atribuye al quehacer profesional de su trama (secuestros, asesinatos por encargo, tr¨¢fico de armas, etc¨¦tera).