Las operaciones contra el narcotr¨¢fico y la corrupci¨®n bloquean 3.000 millones en 2006

La polic¨ªa y la Guardia Civil intervinieron a bandas de delincuentes durante 2006 tanto dinero, entre cuentas corrientes y bienes, como la suma del presupuesto anual de los ayuntamientos de Barcelona, Valencia y Sevilla juntos. En las 125 operaciones contra el blanqueo de dinero y la corrupci¨®n desarrolladas durante el pasado a?o, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron cerca de 3.000 millones de euros, 50 veces m¨¢s que en 2005. En estas operaciones fueron detenidas 589 personas, m¨¢s de un centenar de ellas vinculadas a la corrupci¨®n en las Administraciones p¨²blicas. El Ministerio del Interior anuncia la inminente creaci¨®n de una brigada contra el blanqueo de capitales y la corrupci¨®n con m¨¢s polic¨ªas dedicados a estas tareas.

El balance de la lucha contra el crimen organizado, la corrupci¨®n y el blanqueo de capitales en 2006 arroja unos resultados hist¨®ricos que dif¨ªcilmente puedan igualarse en mucho tiempo. En el ¨²ltimo a?o, el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y la Guardia Civil desbarataron un negocio delictivo relacionado con el blanqueo de capitales cada tres d¨ªas. Las actuaciones policiales aumentaron un 30%, y el n¨²mero de detenidos, un 17%.

Con lo intervenido en estas operaciones pueden vivir durante un a?o tres o cuatro de los siete ayuntamientos m¨¢s poblados de Espa?a. La lista es interminable: cientos de viviendas, m¨¢s de 300 fincas, 24 locales comerciales, 15 plazas de garajes, 686 veh¨ªculos (la mayor¨ªa de lujo), 15 barcos, un helic¨®ptero, 133 caballos, 200 toros de lidia, un lanzacohetes, decenas de armas de fuego, 390 obras de arte, 34 kilos de oro, 30 de plata, cuatro de paladio, 180 piedras preciosas... y miles de kilos de droga (coca¨ªna, hach¨ªs, hero¨ªna).

El Ministerio del Interior destaca entre las operaciones m¨¢s espectaculares desarrolladas durante el pasado ejercicio la que desarticul¨® la red delictiva que ven¨ªa actuando desde hace a?os en el Ayuntamiento de Marbella, durante los mandatos del fallecido Jes¨²s Gil y sus sucesores, Juli¨¢n Mu?oz y Marisol Yag¨¹e, y que implicaba a la mayor¨ªa de la corporaci¨®n municipal, significados funcionarios y una extensa red de empresarios que colaboraban con la trama pagando millonarias comisiones ilegales a cambio de licencias o recalificaciones de terrenos. Lo que sigue es un resumen de las principales actuaciones de la polic¨ªa y la Guardia Civil durante 2006:

BALLENA BLANCA Los amos de la Costa del Sol

Se origin¨® en 2004, se concret¨® en 2005 y sigui¨® dando coletazos en 2006. La polic¨ªa detect¨® blanqueo de capitales (casi 250 millones de euros) en la Costa del Sol con dinero procedente del tr¨¢fico de drogas, de diversas estafas y de fraudes fiscales. Fruto de esta operaci¨®n se han producido 56 detenciones, intervenido 250 fincas y cuentas bancarias por valor de 62 millones de euros, adem¨¢s de 42 veh¨ªculos de lujo, un barco y dos avionetas.

OPERACI?N PITUFO Cambio de billetes de 500 euros en el Banco de Espa?a

En el Banco de Espa?a de Murcia, una red utilizaba a j¨®venes delincuentes para cambiar billetes de 10, 20 y 50 euros por otros de 500. Con ese sistema sacaron de esa sucursal murciana del Banco de Espa?a casi dos millones de euros hasta que la polic¨ªa detuvo a 17 personas que dirig¨ªan dos grupos dedicados a tr¨¢fico de estupefacientes, robo con fuerza y asaltos a la propiedad.

OPERACI?N ZEF 11 barcos y 38 inmuebles

En Alicante, un grupo de franceses y espa?oles se dedicaban al tr¨¢fico de drogas y blanqueo de capitales. En agosto pasado, un buque de la Armada, los GEO y funcionarios de Vigilancia Aduanera abordaron un velero con bandera inglesa llamado Spes Nostra. Dentro encontraron 3.000 kilos de coca¨ªna. 15 personas fueron detenidas, se registraron 12 inmuebles y se intervinieron 11 barcos, dos motos acu¨¢ticas, 25 veh¨ªculos de alta cilindrada, adem¨¢s de 38 inmuebles.

OPERACI?N SCAM X-25 Estafas 'online' y blanqueo de capitales

La organizaci¨®n desarticulada en la Operaci¨®n Scam X-25 utilizaba un troyano (virus inform¨¢tico que se aloja en ordenadores y permite el acceso a usuarios externos para obtener informaci¨®n) a trav¨¦s del que obten¨ªa claves y contrase?as de cuentas bancarias con las que realizaban transferencias a cuentas propiedad de los delincuentes. El dinero defraudado terminaba en Rusia y Ucrania, donde resid¨ªan los responsables de la organizaci¨®n criminal. La banda estaba compuesta por 23 personas de nacionalidad espa?ola, italiana, uruguaya, rusa, ucraniana y paname?a. Defraudaron con sus troyanos cerca de cuatro millones de euros. La polic¨ªa bloque¨® las cuentas corrientes de los delincuentes, en las que hab¨ªan acumulado unos 600.000 euros.

OPERACI?N MALAYA Corrupci¨®n en Marbella

Integrantes de la corporaci¨®n municipal de Marbella (todo el equipo de gobierno), constructores y empresarios, y cualificados empleados del Ayuntamiento tejieron una red de complicidades basada en los sobornos. M¨¢s de 70 detenidos (alcaldesa, ex alcalde, concejales, funcionarios, abogados y empresarios) y bloqueo de distinto patrimonio que la polic¨ªa ha valorado en 2.400 millones de euros. El presupuesto de este a?o en Marbella no llega a los 180 millones de euros.

OPERACI?N F?NIX Oro exento de IVA

Una sociedad importa de Suiza "oro de inversi¨®n" y lo vende a mayoristas imputando esta operaci¨®n mercantil a sociedades interpuestas para que los compradores reales puedan escapar al control de la hacienda p¨²blica. El fraude investigado alcanza los 154 millones de euros. Las entradas y registros en viviendas de C¨®rdoba y Barcelona han permitido intervenir 28,5 kilos de oro, 30 de plata, cuatro de paladio, bloqueo de cuentas por valor de 3,6 millones de euros, 4 turismos, 20 cuadros, 13 litograf¨ªas, un reloj de mesa de oro y el bloqueo de 28 viviendas, 19 locales y 15 fincas r¨²sticas.

OPERACI?N ATRIO La estafa de F¨®rum y Afinsa

Las empresas de inversi¨®n filat¨¦lica F¨®rum Filat¨¦lico y Afinsa fueron intervenidas por orden judicial. M¨¢s de 400.000 clientes afectados. La polic¨ªa detuvo a 10 dirigentes de las dos empresas, intervino 255 millones de euros, obras de arte, veh¨ªculos, joyas y grandes cantidades de sellos que a¨²n no han sido valorados.

OPERACI?N HOLAND?S 26 detenidos, embargado

un club de alterne

La polic¨ªa intervino en esta operaci¨®n una barca, 31 veh¨ªculos de lujo, un cami¨®n-gr¨²a, 2 escopetas de caza, un rifle, 28 relojes de lujo, y bloque¨® 81 cuentas corrientes, embarg¨® 3 viviendas, una nave industrial y un club de alterne.

OPERACI?N PALMERA II El yate 'Evadida'

Operaci¨®n hispano-italiana en dos fases. Fueron detenidas 11 personas que traficaban con droga. La polic¨ªa les incauta un yate de nombre Evadida, varias propiedades inmobiliarias, un Ferrari valorado en 190.000 euros y un Porsche modelo Cayenne.

OPERACI?N LE?N BANANA Dinero de la droga para construir en Valencia

La polic¨ªa investiga una red, uno de cuyos principales miembros est¨¢ relacionado con negocios de la construcci¨®n, salas de juego y prostituci¨®n. La red trae la droga desde Ecuador para blanquear el dinero obtenido con la venta de la misma en distintos negocios. La polic¨ªa detiene a 11 personas, bloquea numerosas cuentas y embarga tres fincas en Valencia por valor de tres millones de euros.

OPERACI?N CABALLERO 2 Indigentes y toxic¨®manos para empresas pantalla

Nueve detenidos dedicados al tr¨¢fico ilegal de veh¨ªculos de importaci¨®n generando documentos falsos y entidades instrumentales a cuyo frente pon¨ªan a indigentes, toxic¨®manos y delincuentes a cambio de peque?as cantidades de dinero. Han aflorado 588 veh¨ªculos valorados en m¨¢s de seis millones de euros.

OPERACI?N TACOS Colaboraci¨®n con la DEA estadounidense

Desarticulaci¨®n de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico con sede central en M¨¦xico. La Guardia Civil se incaut¨® de 2.038 kilos de coca¨ªna en la operaci¨®n e intervino 17 millones de euros de la trama.

OPERACI?N TUNARA Blanqueo de capitales del tr¨¢fico de hach¨ªs

El tr¨¢fico de hach¨ªs desde el norte de ?frica y con destino a Europa fue detectado a trav¨¦s de operaciones financieras por el Servicio para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales dependiente del Banco de Espa?a. La trama delictiva ten¨ªa origen marroqu¨ª. La Guardia Civil detuvo a cuatro personas e intervino veh¨ªculos, dinero e inmuebles por valor de 13 millones de euros.