El Juzgado interviene las cuentas del detenido por estafa en la venta de oro

El Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Granada ha ordenado la intervenci¨®n de las cuentas bancarias, los dep¨®sitos y todos los activos financieros a nombre del gestor de la empresa granadina de servicios financieros Beaver Financial Corporation, que se encuentra en prisi¨®n provisional desde mediados de enero como presunto autor de un fraude en la compra y venta de oro. El juez ha pedido tambi¨¦n al Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios que le remita la certificaci¨®n de todas las transacciones internacionales que realizara el detenido, C¨¦sar M. C., entre el 1 de enero de 2005 (cuando supuestamente empez¨® a funcionar su empresa) y el 13 de enero de 2007 (cuando el juez decret¨® prisi¨®n provisional sin fianza para el gerente).

Seg¨²n el auto firmado por el juez, de la investigaci¨®n se desprende que el detenido cre¨® la compa?¨ªa para captar inversores, con quienes se compromet¨ªa a invertir el capital aportado "en el mercado denominado oro electr¨®nico" por medio de una empresa en Londres. C¨¦sar M. C., seg¨²n el juez, promet¨ªa devolver el dinero en 42 d¨ªas con una rentabilidad de hasta el 75%. "En base a ello presuntamente habr¨ªa destinado las captaciones de nuevos capitales de clientes a satisfacer el capital e intereses de los clientes anteriores, en lo que se denomina sistema piramidal", explica el juez, quien a?ade que "ante la insostenibilidad de la operativa", el detenido adujo frente a sus inversores que el servicio de prevenci¨®n de blanqueo del Banco de Espa?a le hab¨ªa paralizado todas las cuentas. Como prueba y para calmar los ¨¢nimos de sus clientes, C¨¦sar M. C. les mostr¨® una resoluci¨®n "presuntamente falsa" de la entidad financiera.

Seg¨²n el juez, el detenido ha reconocido que el n¨²mero de afectados por la trama asciende al menos a 274 personas. Aunque no se ha podido determinar el importe del fraude, el magistrado lo presume "muy superior" al mill¨®n de euros.

La presunta estafa se destap¨® a mediados de enero, despu¨¦s de que un centenar de clientes de Beaver Financial Corporation se congregaran a las puertas de la sede de la compa?¨ªa en Granada. Los clientes hab¨ªan llegado hasta all¨ª en busca de alguna explicaci¨®n de por qu¨¦ en los ¨²ltimos meses no recib¨ªan los beneficios prometidos, que s¨ª les hab¨ªan llegado hasta el pasado verano.