Un patrimonio en constante evoluci¨®n

De las t¨¦cnicas m¨¢s novedosas a las m¨¢s primarias, pasando por mil caminos que despisten a los especialistas en la prevenci¨®n de blanqueo de capitales. Los investigadores de la trama de ocultaci¨®n de beneficios il¨ªcitos descubierta en la operaci¨®n Malaya han detectado hasta la fecha numerosas y muy diversas t¨¦cnicas de lavado de dinero sucio. Con las primeras detenciones, el entonces ministro de Interior, Jos¨¦ Antonio Alonso, lleg¨® a estimar en 2.400 millones de euros la cantidad blanqueada. Casi un a?o despu¨¦s, fuentes judiciales no se atreven a dar una nueva cifra, al menos hasta que se termine la instrucci¨®n del caso. "Cada d¨ªa sale algo nuevo", dicen.

Personas vinculadas a entidades bancarias colaboraron en la ocultaci¨®n de los bienes

En estos momentos se valora qu¨¦ parte del patrimonio detectado tiene un origen il¨ªcito

"Las formas de blanqueo son tan variadas como la imaginaci¨®n", mantiene el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, Fernando Vivas, anterior responsable del grupo de blanqueo de capitales de la comisar¨ªa provincial. En las clases y seminarios que imparte, siempre trata de dejar muy claro la diferencia entre dinero negro (el que no se declara) y el sucio (que proviene de un hecho delictivo). Compara las diversas t¨¦cnicas para reintroducir el dinero en el mercado con un viaje por carreteras secundarias. "La polic¨ªa debe detectar estos movimientos cuando se est¨¢ tratando de mover de una sociedad a otra o en medio de una compra, porque cuando entra en el circuito es muy dif¨ªcil darle alcance", mantiene.

Una de las tareas que acometen en esta fase de la instrucci¨®n los investigadores es la determinaci¨®n de qu¨¦ parte del patrimonio descubierto es l¨ªcito y que parte se ha obtenido de forma ilegal. "Puedo realizar una inversi¨®n recurriendo a una financiaci¨®n legal de car¨¢cter externo, a trav¨¦s de una hipoteca que me presta un banco, y pagar parte de la inversi¨®n en met¨¢lico con dinero il¨ªcito y otra parte con capital l¨ªcito, que es el dinero que me ha prestado el banco", comenta el fiscal Anticorrupci¨®n Juan Carlos L¨®pez Caballero. En estos momentos se encuentran haciendo una valoraci¨®n teniendo en cuenta estos elementos. "No es tan f¨¢cil como decir que se compr¨® un objeto y que ese es el importe total del blanqueo", a?ade.

Para ocultar estos bienes, la colaboraci¨®n de las entidades bancarias y profesionales encargados de crear las sociedades interpuestas y hacer que el dinero cambie tanto de manos que se le pierda el rastro es fundamental. Por algo el juez mantiene en prisi¨®n a Manuel S¨¢nchez Zubizarreta, abogado detenido en la primera fase de la operaci¨®n, junto a otros cinco letrados del gabinete jur¨ªdico S¨¢nchez Zubizarreta & Soriano Pastor.

Seg¨²n el juez, en sus despachos, con sede en Madrid, se estructuraban las sociedades bajo las que Juan Antonio Roca escond¨ªa su patrimonio. El instructor determina en uno de sus autos que all¨ª se desarroll¨® una "complej¨ªsima estructura societaria" dedicada sobre todo a los temas inmobiliarios y a la tenencia de propiedades destacadas de Roca.

De hecho llega a establecer una fianza de 100 millones de euros para cada uno de los letrados argumentando que no resulta excesiva, en proporci¨®n al presunto blanqueo efectuado durante una d¨¦cada.

En la causa tambi¨¦n se investigan determinadas operaciones de venta de suelo e inmuebles del consistorio marbell¨ª a precios casi "de ganga" a empresas del entramado societario creado a trav¨¦s de este gabinete y la existencia de un patrimonio supuestamente oculto a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales.

La lucha de los investigadores por obtener datos de estas entidades radicadas en para¨ªsos fiscales dificulta y ralentiza enormemente la investigaci¨®n. "Se trata de alejar lo m¨¢ximo posible el capital de su origen, ocultando el rastro mediante m¨²ltiples transacciones", comenta Fernando Vivas. "El secreto bancario, mercantil y profesional permite que los capitales se refugien en sociedades instrumentales con beneficiarios secretos, administrados por empresas de servicios o utilizando cuentas bancarias con titulares ocultos".

Los investigadores pueden estar meses esperando una contestaci¨®n a su petici¨®n, para despu¨¦s recibir un escrito en el que se achaca la falta de informaci¨®n a traslados de sede o siniestros como incendios o inundaciones, se?alan fuentes consultadas.

"Es una cierta paradoja permitir que estos para¨ªsos fiscales cuenten con una regulaci¨®n espec¨ªfica donde se ampara el secreto bancario y el anonimato de las inversiones que se realizan en ellas,

cuando muchos pertenecen en t¨¦rminos de soberan¨ªa a pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, o del primer mundo, que son los que han llevado la iniciativa en la lucha contra el blanqueo de capitales", a?ade el fiscal del caso.

Juli¨¢n Mu?oz, otro de los pocos imputados que permanece en prisi¨®n, est¨¢ acusado de hacer llegar a su esposa Mayte Zald¨ªvar, tambi¨¦n detenida por blanqueo, m¨¢s de 400.000 euros a trav¨¦s de un banco suizo radicado en Gibraltar. Mu?oz ingresaba el dinero en la cuenta de una sociedad domiciliada en el estado de Delaware (EE UU), famoso refugio corporativo, y luego, el hermano de Zald¨ªvar remit¨ªa desde Gibraltar los fondos a una cuenta de la misma sociedad en Cajamar cuya beneficiaria era la mujer de Mu?oz. El director de esta sucursal, Benjam¨ªn Mart¨ªnez, tambi¨¦n fue detenido en noviembre, dentro de la tercera fase de la operaci¨®n.

En la mara?a, en la que desde el comienzo han trabajado cuatro inspectores del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, tambi¨¦n hay recovecos, mucho m¨¢s simples, pero no menos importantes. Entre ellos citan las inversiones en viviendas, compra de veh¨ªculos, obras de arte, y la adquisici¨®n clandestina de boletos de loter¨ªa premiados. Esta trama ha acarreado las ¨²ltimas detenciones de la operaci¨®n en la que se han visto implicados familiares de Roca, su mujer, su hija, y un cu?ado que dirig¨ªa una sucursal de La Caixa en Murcia.

Fascinado por el lujo, el supuesto cerebro de la red de corrupci¨®n marbell¨ª coloc¨® obras de arte hasta en el cuarto ba?o, invirti¨® en multitud de fincas r¨²sticas. Pose¨ªa numerosos veh¨ªculos de alta gama e incluso un helic¨®ptero. El truco est¨¢, seg¨²n fuentes policiales, en adquirir bienes que se revaloricen. Como las colecciones de relojes de pulsera de las marcas Rolex, Cartier o Bulgari en las que gast¨® m¨¢s de 1,5 millones de euros desde 2001.