Los tres notarios detenidos no comunicaron sospechas sobre la firma clave del blanqueo

Marbella cuenta con 10 notarios en activo, tres de los cuales fueron detenidos el martes en el curso de la Operaci¨®n Hidalgo contra el blanqueo de capitales. Ninguno de los tres comunic¨® sospecha alguna acerca de las operaciones efectuadas por la firma Santa Ana 1, asociada al despacho de Cruz-Conde, seg¨²n fuentes judiciales. De dicha empresa nacen cientos de sociedades que forman la presunta trama de lavado de dinero procedente del crimen organizado. Un fiscal espa?ol, Francisco Jim¨¦nez Villarejo, estuvo presente en el registro de un despacho de abogados en ?msterdam (Holanda).

Dos a?os despu¨¦s, las similitudes entre la Operaci¨®n Ballena Blanca y la Operaci¨®n Hidalgo (que inicialmente arranc¨® en el nombre de Operaci¨®n Montecristo) parecen evidentes, tanto es as¨ª que en ambos casos se produjo la detenci¨®n de tres notarios, dos de ellos coincidentes. Los expertos muestran su sorpresa por el hecho de que, a la vista del precedente del caso Ballena Blanca, se haya podido reproducir un esquema muy parecido, basado en la creaci¨®n de un n¨²mero ingente de sociedades, sin que haya despertado la sospecha de los notarios, que est¨¢n obligados por ley a comunicar a las autoridades cualquier operaci¨®n que resulte sospechosa. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, no ha sido este el caso de los tres detenidos, que no comunicaron ninguna incidencia relacionada con la firma Santa Ana 1, de donde arranca buena parte de la trama que ha dado lugar a la operaci¨®n policial.

El Consejo General del Notariado emiti¨® ayer una nota en la que manifestaba que los "tres notarios presuntamente relacionados con la denominada Operaci¨®n Hidalgo han venido colaborando con este ?rgano Centralizado desde su creaci¨®n en la detecci¨®n de operaciones con riesgo de estar vinculadas al blanqueo de capitales. Dichos notarios han cumplido con sus deberes mediante la debida confecci¨®n del ?ndice ?nico Informatizado, que contiene los datos de todas las escrituras que autorizan. Adem¨¢s, cada uno de ellos ha comunicado diversas operaciones de riesgo, algunas de las cuales, tras su an¨¢lisis por este ?rgano, fueron remitidas a las autoridades competentes en esta materia".

La nota no especifica si alguna de las operaciones comunicadas ten¨ªa alguna relaci¨®n con la sociedad Santa Ana 1, objeto central de la investigaci¨®n policial. Se da la circunstancia, adem¨¢s, de que una de las notar¨ªas ten¨ªa su domicilio en el mismo edificio donde estaba radicada la sede social de Santa Ana 1.

La citada empresa gestionaba cientos de sociedades con un mismo procedimiento: adquiriendo el 1% de las acciones de las compa?¨ªas tapaderas. Ese 1% le permit¨ªa ordenar todo tipo de operaciones sin que lograra conocerse la verdadera identidad del propietario mayoritario de dichas compa?¨ªas. En la pr¨¢ctica, por tanto, Santa Ana 1 actuaba en Espa?a como propietaria de cientos de empresas.

En el esquema descubierto por la polic¨ªa aparece una relaci¨®n muy estrecha con un despacho de abogados domiciliado en ?msterdam (Holanda). "Las relaciones eran tan intensas, las entradas y salidas de capitales eran tan frecuentes que era l¨®gico suponer que ambos despachos actuaban coordinadamente", especific¨® una fuente judicial. El dinero se lavaba en Espa?a y posteriormente, en algunos casos, regresaba a su origen a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales, fundamentalmente radicados en las Antillas Holandesas.

Operaci¨®n en Holanda

Por dicho motivo, la Operaci¨®n Hidalgo comenz¨® a la misma hora en dos puntos de Europa, Marbella y ?msterdam, donde se procedi¨® al registro coordinado de ambos despachos para evitar la fuga de documentaci¨®n. Para ello, uno de los dos fiscales anticorrupci¨®n instalados en la Costa del Sol, Francisco Jim¨¦nez Villarejo, se desplaz¨® a la capital holandesa para presenciar in situ las operaciones policiales. El otro fiscal, Juan Carlos L¨®pez Caballero, sigui¨® las actuaciones efectuadas en Marbella.

La Operaci¨®n Hidalgo arranc¨® nada m¨¢s concluir la Operaci¨®n Ballena Blanca. Por entonces, oto?o del a?o 2005, la UDEF (Unidad Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal) dispon¨ªa de informaci¨®n acerca de las actuaciones de algunos despachos de abogados en Marbella, entre otras cosas porque hab¨ªa clientes relacionados con Ballena Blanca que utilizaban los servicios de otros despachos de abogados. A partir de algunos cabos sueltos, la unidad policial encontr¨® indicios para sospechar de algunas actuaciones del despacho Cruz-Conde. La diferencia estaba en que dicho despacho ten¨ªa mucho m¨¢s renombre y clientela que el de Fernando del Valle.

La estrategia de Cruz-Conde, seg¨²n la informaci¨®n disponible, ha sido m¨¢s sofisticada que la practicada en su d¨ªa por Fernando del Valle, seg¨²n explican en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En el caso de la Operaci¨®n Hidalgo, las detenciones se han limitado a tres notarios, seis abogados y diez clientes. El n¨²mero de detenciones en la Operaci¨®n ballena Blanca fue superior. En aquella ocasi¨®n, el 12 de marzo de 2005, la operaci¨®n arranc¨® con 40 detenidos. La causa fue muy simple:una buena parte de los empleados del despacho Del Valle Asociados, entre ellos secretarias y personal auxiliar, figuraban como administradores de cientos de sociedades.

Ballena Blanca, Malaya e Hidalgo han sido las tres grandes operaciones con epicentro en Marbella. Hasta el momento, suman casi 200 detenciones.