11 detenidos y 14 imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Mallorca

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Agencia Tributaria y la polic¨ªa desarrollaron ayer en Palma de Mallorca una espectacular actuaci¨®n en un bufete de abogados, un banco y una notar¨ªa supuestamente implicados en varios delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Los investigadores pretenden desentra?ar la identidad de los titulares de 88 sociedades, clientes del bufete registrado, cuyos abogados figuran en otra sociedad a crear empresas offshore en Panam¨¢. Esas empresas tienen a su nombre bienes por valor de 141 millones de euros. Otras 14 personas han sido imputadas en este caso.

El despacho de abogados registrado es el Bufete Feli¨², situado en el n¨²mero 2 del paseo de Mallorca, y muy conocido en las islas. ?ste operaba habitualmente con la notar¨ªa de ?lvaro Delgado Truyols y Alberto Ram¨®n Herr¨¢n, donde protocolizaba habitualmente las operaciones que ejecutaban con sus clientes. Delgado es hermano del alcalde de Calvi¨¤, Carlos Delgado, del Partido Popular. Ambos despachos sol¨ªan trabajar con la oficina del Banco Sabadell de la calle de Jaume III, que tambi¨¦n ha sido registrada.

Adem¨¢s, tambi¨¦n han recibido la visita de los agentes una oficina de alquiler del despacho Feli¨², sito en la calle de Vel¨¢zquez de Madrid, donde se conservaban varios archivadores con documentos, "y otro despacho que actuaba como nido o buz¨®n de sociedades que aparecen relacionadas con las tramas de fraude", seg¨²n inform¨® ayer la Agencia Tributaria. En total han sido registrados nueve inmuebles en Mallorca y dos en Madrid.

La investigaci¨®n -sobre la que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Palma de Mallorca ha decretado el secreto del sumario- comenz¨® hace dos a?os, tras la detecci¨®n de "estructuras fiduciarias creadas por el despacho de abogados investigado con la connivencia de despachos corresponsales que operan en el para¨ªso fiscal de Panam¨¢". El objetivo de esa red ser¨ªa "la ocultaci¨®n de los titulares reales de actividades y patrimonios, presuntamente con la finalidad de defraudaci¨®n fiscal y blanqueo de capitales", as¨ª como, presumiblemente, falsedad documental.

Clientes desconocidos

Hasta 11 personas quedaron detenidas, y 14 imputadas, tras los registros e intervenciones documentales que se realizaron en el aparente n¨²cleo de la trama, el conocido despacho Feli¨², especializado en "el asesoramiento de inversiones extranjeras y posteriormente nacionales", seg¨²n su ficha profesional. Esta firma est¨¢ relacionada con 816 sociedades, con unos activos declarados de 307 millones de euros.

De esas 816 sociedades, 252 son no residentes y otras 161 est¨¢n domiciliadas en para¨ªsos fiscales. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n divulg¨® ayer una nota en la que afirma: "No ha sido posible averiguar, hasta el momento, la identidad de los clientes del despacho titulares del capital de 88 sociedades residentes en Espa?a, a nombre de los cuales figuran bienes por importe de 141 millones de euros".

Pere Horrach, uno de los fiscales anticorrupci¨®n de Baleares, intervino en los registros e incautaciones de documentaci¨®n en el despacho Feli¨², uno de cuyos socios, Miguel Feli¨² Bordoy fue citado como uno de los detenidos, junto al empresario tur¨ªstico y propietario inmobiliario P. Duchemin. ?ste ha sido investigado en una causa derivada del caso Andratx, en relaci¨®n con una supuesta doble venta de solares en Cala Llamp, que ha generado diferentes causas penales y demandas civiles. Un ciudadano franc¨¦s, de origen vietnamita, Yan Theau, est¨¢ en busca y captura por una posible doble venta en la misma zona.

La entidad de cr¨¦dito registrada ha concedido cr¨¦ditos hipotecarios por importe de 5,3 millones de euros a cuatro sociedades de accionistas desconocidos "que acumulan p¨¦rdidas sistem¨¢ticamente". La autoridad judicial ha expedido mandamientos a 26 entidades bancarias para el bloqueo de saldos, cuentas, fondos de inversi¨®n, imposiciones a plazo fijo en inversiones en deuda p¨²blica vinculadas con los detenidos, imputados o investigados en la operaci¨®n. Adem¨¢s, se ha ordenado a los registros mercantiles y de la propiedad la intervenci¨®n de un n¨²mero de bienes inmuebles que las fuentes consultadas no han precisado.

El despacho Feli¨², fundado en 1927 por Jos¨¦ Feli¨² Rossell¨®. El despacho, en principio, se dedic¨® a atender toda clase de asuntos, si bien, tal y como explica en su propio historial, "debido a la afluencia tur¨ªstica a partir de los a?os 50, la mayor parte de la actividad del despacho la produc¨ªa el asesoramiento de inversiones extranjeras y posteriormente nacionales en la isla".

Uno de los socios, Gabriel Feli¨², ha sido durante a?os el letrado del actor Michael Douglas, con casa en Dei¨¤. Entre los a?os 1997 y 2006, el despacho ha canalizado fondos procedentes del exterior por importe de 482 millones de euros, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, de los cuales "un m¨ªnimo de 17,1 millones tienen como origen o destino, directamente, territorios calificados legalmente como para¨ªsos fiscales

La operaci¨®n ha sido desarrollada conjuntamente por el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del fraude y el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a. Los investigadores consideran que esta operaci¨®n incide sobre "una de las formas m¨¢s complejas y sofisticadas de fraude fiscal", seg¨²n la Agencia Tributaria.