Prisi¨®n para un empresario implicado en blanqueo de capitales en Mallorca
El juez deja al abogado Miguel Feli¨² en libertad bajo fianza de 500.000 euros
Un juez de instrucci¨®n de Palma de Mallorca ha ordenado el ingreso en prisi¨®n del empresario tur¨ªstico Patrick Duchemin y ha dejado en libertad bajo finaza de 500.000 euros al jurista Miguel Feli¨², socio del bufete Feli¨²-Abogados y asesor jur¨ªdico del Ayuntamiento de Calvi¨¢, por delitos de fraude fiscal, estafa y falsedad documental en la venta de parcelas para construir viviendas. Otros seis detenidos han quedado en libertad sin fianza pero con cargos, seg¨²n indicaron ayer fuentes de la Administraci¨®n de Justicia.
La investigaci¨®n, desarrollada a partir de denuncias derivadas del urbanismo salvaje en Andratx (Mallorca), ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales en la que est¨¢n implicados dos bufetes, dos notar¨ªas y una sucursal bancaria.
Las detenciones de los imputados se produjeron el pasado jueves dentro de una gran operaci¨®n contra el blanqueo de capitales. Las investigaciones sobre estafas en la venta de solares en Cala Llamp (Andratx) detectaron que hab¨ªan participado en esos supuestos delitos algunos integrantes del bufete Feli¨²-Abogados y que se hab¨ªan utilizado "en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".
La Agencia Tributaria ha investigado al despacho de abogados Feli¨² y al de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestaci¨®n de servicios "tendentes a la ocultaci¨®n de grandes capitales, con grave perjuicio para la hacienda p¨²blica espa?ola". Miguel Feli¨², uno de los socios del primero de esos bufetes, ha quedado en libertad bajo fianza de 500.000 euros tras prestar declaraci¨®n ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Palma de Mallorca.
En la investigaci¨®n han participado el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude y el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a. Fuentes de la Agencia Tributaria han indicado que esta operaci¨®n incide sobre "una de las formas m¨¢s complejas y sofisticadas de fraude fiscal".
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