La polic¨ªa interviene 92 millones y 553 inmuebles a los implicados del 'caso Hidalgo'
El dinero estaba depositado en 632 cuentas corrientes de 22 entidades bancarias
Las propiedades inmobiliarias y las joyas de alta gama han sido claves en el caso Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde Marbella (M¨¢laga) el pasado mes de abril y que ya suma 23 detenidos. Durante la operaci¨®n, que contin¨²a abierta, la Polic¨ªa ha intervenido un total de 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas en las zonas m¨¢s cotizadas de la Costa del Sol, 60 autom¨®viles de lujo, adem¨¢s de numerosas joyas. Los tres principales imputados en el caso siguen en prisi¨®n por orden del juez Francisco de Urqu¨ªa.
El pasado mi¨¦rcoles, el delegado de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en M¨¢laga, Juan Carlos L¨®pez Caballero, se opuso en una vista a que queden en libertad los tres principales acusados de la trama: el propietario del despacho Cruz- Conde Abogados, Rafael Cruz-Conde; el letrado y socio del bufete Guzm¨¢n de la Calle y de Noriega; y el economista Luis Mar¨ªa Rubio, director de la asesor¨ªa fiscal Santa Ana 1. Los tres est¨¢n acusados de "crear entramados societarios" para que algunos de sus clientes puedan "ocultar la titularidad de los fondos" obtenidos por delitos graves.
Los bienes, todos de gran valor, fueron supuestamente adquiridos para lavar dinero procedente de actividades ilegales como el tr¨¢fico de drogas, de armas o la prostituci¨®n. La enorme cantidad de propiedades inmobiliarias intervenidas -la mayor¨ªa en las zonas m¨¢s caras y exclusivas de la Costa del Sol- demuestra que la construcci¨®n era la principal opci¨®n de inversi¨®n para blanquear el dinero. La Polic¨ªa todav¨ªa no ha hecho una estimaci¨®n, aunque considera que el precio de estos inmuebles en el mercado excede "en mucho" su valor catastral. En la actualidad, un apartamento de 80 metros cuadrados en las zonas m¨¢s selectas de la costa malague?a cuesta al menos 500.000 euros.
Los investigadores se han sorprendido de la calidad de las joyas intervenidas. Las piezas, calificadas "como obras de arte", est¨¢n labradas en oro, platino, diamantes y otras piedras preciosas, de lo que deducen que han sido adquiridas como inversi¨®n y que su valor "puede superar al del metal precioso". El hallazgo ha hecho que la mayor¨ªa de los detenidos est¨¦n acusados, adem¨¢s de blanqueo de capitales, de un delito de receptaci¨®n, es decir, comprar o hacer negocio con objetos a sabiendas que han sido conseguidos de forma ilegal.
Dinero en efectivo
Los 92 millones de euros se han intervenido en 632 cuentas repartidas en 22 entidades diferentes y durante los registros se han incautado de 300.000 euros en efectivo, una cantidad calificada como "muy peque?a" por fuentes cercanas al caso, atendiendo al nivel de vida e ingresos que llevaban los imputados.
El organigrama de la red de blanqueo consist¨ªa en una mara?a de hasta 800 sociedades, hasta 800, muchas de las cuales pasan largo tiempo sin operar, con movimientos de capitales que atraviesan diferentes para¨ªsos fiscales. Y un trasfondo inmobiliario, donde presuntamente descansan los flujos de dinero ya blanqueados. La red descubierta contaba con propiedades en la Costa del Sol (Marbella y Estepona) que continuaba la l¨ªnea costera hasta San Roque (Sotogrande, fundamentalmente) y Jimena de la Frontera.
La red hab¨ªa diversificado por otros puntos de Espa?a la adquisici¨®n de bienes inmuebles, que se cuentan por centenares. As¨ª, aparecen propiedades en C¨®rdoba (Villaviciosa de C¨®rdoba, Aguilar de la Frontera, Almod¨®var del R¨ªo y Posadas), un lugar de referencia de la familia Cruz-Conde, originaria de dicha provincia donde algunos de los familiares han disfrutado de un gran reconocimiento social. Tambi¨¦n se han encontrado propiedades en Asturias (Llanes y Ribadedeva), Lleida, Tarragona (Tortosa), Sevilla (Estepa), Barcelona (Castellet, La Gornal, Vilanova i la Geltr¨²), adem¨¢s de Madrid. Las sociedades relacionadas con la trama contaban tambi¨¦n con propiedades en pa¨ªses europeos.
La magnitud de lo incautado hasta ahora en la Operaci¨®n Hidalgo supera a lo intervenido en el caso Ballena Blanca, la otra gran operaci¨®n policial contra el blanqueo de capitales en Marbella. En estas pesquisas policiales, ordenadas en marzo de 2005 por el juez Miguel ?ngel Torres, instructor tambi¨¦n del caso Malaya, los agentes intervinieron cuentas bancarias por valor de m¨¢s de 30 millones y se incautaron de 251 inmuebles, entre ellos dos urbanizaciones enteras, 42 coches de lujo, dos aviones, un yate y joyas.
El fiscal L¨®pez Caballero cree que "no es ilusorio" que los imputados puedan eludir la justicia si se les deja en libertad o que puedan alterar y destruir pruebas en el extranjero. L¨®pez Caballero record¨® que el pasado 17 de abril, fecha de las detenciones, se entr¨® simult¨¢neamente, en uno de los despachos de asesor¨ªa jur¨ªdica y fiscal m¨¢s importantes de Holanda a trav¨¦s de un requerimiento de Eurojust. "Esto indica que existen canales de comunicaci¨®n con grupos societarios en el extranjero por lo que hay un riesgo evidente de manipulaci¨®n o alteraci¨®n de pruebas".
Ya van 23 detenidos
La operaci¨®n Hidalgo, iniciada el pasado 17 de abril, sigue con un goteo constante de detenidos que no pudieron ser apresados en la primera fase del despliegue policial. El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa inform¨® ayer de que el ciudadano sueco Lars Goran C., de 56 a?os, ha sido arrestado por la polic¨ªa de su pa¨ªs a ra¨ªz de una orden europea de detenci¨®n y entrega cursada por el juez instructor del caso, Francisco de Urqu¨ªa, titular del juzgado n¨²mero 2 de Marbella.Con la detenci¨®n de Lars Goran C., acusado de blanqueo de capitales, la operaci¨®n Hidalgo acumula ya 23 detenidos. En las dos ¨²ltimas semanas otras dos personas han sido arrestadas por su vinculaci¨®n con el despacho de abogados marbell¨ª Cruz-Conde. Se trata del ciudadano alem¨¢n de 69 a?os Klaus Dieter Lothar R., para quien el magistrado decret¨® prisi¨®n incondicional, y Hatem L., de 54 a?os, que est¨¢ actualmente en libertad.La operaci¨®n Hidalgo se inici¨® con el arresto de 19 personas, entre ellas, la mayor¨ªa de los integrantes del bufete Cruz-Conde, varios de sus clientes y tres notarios. Dos de estos tres fedatarios p¨²blicos ya hab¨ªan sido arrestados en el marco de la operaci¨®n Ballena Blanca.
LOS DATOS POLICIALES SOBRE LA 'OPERACI?N HIDALGO'
La primera fase de la operaci¨®n finaliz¨® el 17 de abril con 20 detenidos implicados en blanqueo de capitales. La instrucci¨®n ha elevado la cifra a 23 arrestadosLa Polic¨ªa ha intervenido 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias de 22 entidades diferentes. Adem¨¢s, se han recogido 300.000 euros en efectivo.Los agentes se han incautado de 553 propiedades inmobiliarias, la mayor¨ªa en la Costa del Sol, aunque tambi¨¦n en otras zonas de Espa?a y del extranjero.Un total de 60 autom¨®viles, en su mayor¨ªa de lujo, han sido requisados por la Polic¨ªa. Adem¨¢s destaca la gran cantidad de joyas intervenidas consideradas una inversi¨®n.Las investigaciones contin¨²an en cinco pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, y en pa¨ªses de Am¨¦rica Latina como Argentina.
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