Intervenidos 92 millones y 553 inmuebles de una red de blanqueo en Marbella

Las propiedades inmobiliarias y las joyas de alta gama han sido claves en el caso Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde de Marbella (M¨¢laga) el pasado abril y que ya suma 23 detenidos. En la operaci¨®n, que sigue abierta, el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha intervenido 92 millones de euros en cuentas bancarias, 553 inmuebles en las zonas m¨¢s cotizadas de la Costa del Sol y 60 autom¨®viles de lujo.

Los agentes del grupo de Blanqueo se han incautado, adem¨¢s, de numerosas joyas cuajadas de diamantes y otras piedras preciosas. Los tres principales imputados, los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzm¨¢n de Lacalle y el economista Luis Mar¨ªa Rubio, siguen en prisi¨®n.

Los bienes, todos de gran valor, fueron supuestamente adquiridos para lavar dinero procedente de actividades ilegales como el tr¨¢fico de drogas, armas y prostituci¨®n. La enorme cantidad de propiedades intervenidas, la mayor¨ªa en las zonas m¨¢s caras de la Costa del Sol, demuestra que la construcci¨®n era la principal opci¨®n de inversi¨®n para blanquear el dinero. La polic¨ªa todav¨ªa no ha hecho una estimaci¨®n, aunque considera que sus precios en el mercado exceden "en mucho" al valor catastral. Un apartamento de 80 metros cuadrados cuesta al menos 500.000 euros en las zonas m¨¢s selectas de la costa malague?a.

Piedras preciosas

Los investigadores se han sorprendido de la calidad de las joyas intervenidas. Las piezas, calificadas "como obras de arte", est¨¢n labradas en oro, platino, diamantes y otras piedras preciosas, de lo que deducen que han sido adquiridas como inversi¨®n y que su valor "puede superar al del metal precioso". El hallazgo ha hecho que la mayor¨ªa de los detenidos est¨¦n acusados, adem¨¢s de blanqueo de capitales, de un delito de receptaci¨®n, es decir, comprar o hacer negocio con objetos a sabiendas que han sido conseguidos de forma ilegal.

Los 92 millones de euros se han intervenido en 632 cuentas repartidas en 22 entidades diferentes y durante los registros los agentes se han incautado de 300.000 euros en efectivo, una cantidad calificada como "muy peque?a" por fuentes cercanas al caso, atendiendo al nivel de vida e ingresos que llevaban los imputados.

Esta semana, el caso se ha reavivado con la detenci¨®n de tres clientes del despacho Cruz-Conde, de nacionalidades sueca, suiza y alemana. Sobre ellos pesaban ¨®rdenes europeas de detenci¨®n y entrega, y que no pudieron ser localizados en la primera fase de la operaci¨®n.

El pasado mi¨¦rcoles, el delegado de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en M¨¢laga, Juan Carlos L¨®pez Caballero, se opuso a que queden en libertad los tres principales acusados de la trama: el propietario del despacho Cruz Conde Abogados, Rafael Cruz-Conde; el letrado y socio del bufete Guzm¨¢n de la Calle y de Noriega; y el economista Luis Mar¨ªa Rubio, director de la asesor¨ªa fiscal Santa Ana 1. Los tres est¨¢n acusados de "crear entramados societarios" para que algunos de sus clientes puedan "ocultar la titularidad de los fondos" obtenidos por delitos graves.

Durante una breve vista, el fiscal asegur¨® que "no es ilusorio" que los imputados puedan eludir la justicia si se les deja en libertad o que puedan alterar y destruir pruebas en el extranjero. L¨®pez Caballero record¨® que el pasado 17 de abril, fecha de las detenciones, se entr¨® simult¨¢neamente en uno de los despachos de asesor¨ªa jur¨ªdica y fiscal m¨¢s importantes de Holanda a trav¨¦s de un requerimiento judicial. "Esto indica que existen canales de comunicaci¨®n con grupos societarios en el extranjero por lo que hay un riesgo evidente de manipulaci¨®n o alteraci¨®n de pruebas", afirm¨® el fiscal. Las investigaciones se han ampliado a cinco pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y a Argentina.