El BBVA confirma pagos al extranjero de empresas denunciadas en el caso Terra M¨ªtica

El BBVA ha confirmado al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia la existencia de pagos a Suiza y Alemania de las empresas Trabajos Auxiliares y Prexint Bor¨¤nic, ambas denunciadas entre las 20 del caso Terra M¨ªtica. El administrador ¨²nico de ambas firmas, que ha figurado en los pagos bajo sospecha, es Antonio Moreno Carpio, imputado tambi¨¦n en la trama de facturas falsas por valor de m¨¢s de 4,4 millones de euros que implica a Terra M¨ªtica.

El pasado 11 de marzo, la Fiscal¨ªa solicit¨® al juzgado que hiciera una serie de averiguaciones relacionados con movimientos de dos empresas, no con la trama de facturas de falsas, que respond¨ªan al pago de cantidades importantes que pod¨ªan suponer una operaci¨®n de blanqueo de dinero. La Fiscal¨ªa se refer¨ªa a operaciones que aparec¨ªan reflejadas en movimientos en una cuenta del BBVA en el pol¨ªgono industrial Fuente del Jarro de Paterna. Adem¨¢s, preguntaba por la adquisici¨®n de cuatro cheques. La Fiscal¨ªa quer¨ªa conocer, sobre todo, los fondos que salieron al exterior en tres partidas el 4 de junio de 2001. Los importes eran de: 89.761 euros, 132.222 euros y 46.324 euros. En aquel escrito, adem¨¢s, la fiscal¨ªa quer¨ªa conocer la identidad de la persona que solicit¨® a emisi¨®n un cheque bancario por importe de 42.079,86 euros. Y, por ¨²ltimo, pidi¨® el titular de otra cuenta en la que aparece un cargo de 41.829,81 euros.

Bien, el BBVA ya ha contestado, aunque no toda la informaci¨®n, seg¨²n algunas de las partes personadas, est¨¢ suficientemente clara. En cualquier caso, el titular de ambas cuentas es Antonio Moreno Carpio y las cantidades, en efecto, coinciden y se enviaron a Alemania. S¨®lo una operaci¨®n queda a¨²n pendiente de desgranar, la que corresponde a los 41.829,81 euros. Seg¨²n la informaci¨®n facilitada al juzgado por el BBVA, esa cantidad se cobr¨® en un cheque al portador en una entidad del Banco Popular ubicada en un pol¨ªgono industrial de Getafe. Y es el propio BBVA el que recomienda que se requiera pues a esa oficina la informaci¨®n sobre qui¨¦n cobr¨® dicho cheque y cu¨¢ndo.

Petici¨®n del empresario

Por otra parte, y en el mismo lote de notificaciones que ayer recibieron los personados en la causa que implica a Terra M¨ªtica en unos posibles delitos de fraude fiscal, falsificaci¨®n documental, alteraci¨®n contable y estafa, tambi¨¦n se encuentra una petici¨®n de la representaci¨®n del empresario, imputado, Vicente Conesa. Su letrado, Vicente Grima, estuvo presente la pasada semana en la declaraci¨®n de Carlos Biosca como representante de Gribal. Biosca, en un momento de su comparecencia dijo que nueve meses atr¨¢s hab¨ªa sido citado por la Agencia Tributaria. Es decir, declar¨® en la Agencia Tributaria despu¨¦s de que el procedimiento estuviera en marcha. Por ello, y advirtiendo de las posibles irregularidades que de ello se desprenden, Grima pide al Juzgado que reclame a la Agencia Tributaria todo lo actuado con posterioridad a la apertura de las diligencias penales en curso.