La polic¨ªa desmonta una trama de tr¨¢fico de oro con la detenci¨®n de 35 joyeros

La segunda fase de la Operaci¨®n F¨¦nix se ha saldado con 35 joyeros detenidos, la mayor¨ªa en C¨®rdoba. Se ha desarticulado una red que importaba oro y lo vend¨ªa eludiendo a Hacienda. La operaci¨®n arranc¨® en noviembre de 2006 con el arresto de 23 personas, entre las que estaban los urdidores de la trama. Los ¨²ltimos detenidos son los mayoristas y fabricantes que supuestamente se beneficiaban de las operaciones il¨ªcitas. En total, Hacienda calcula que se han defraudado 154 millones. Diez de los detenidos pasaron a disposici¨®n judicial y quedaron en libertad con cargos.

A los implicados se les imputan delitos fiscales, contables y de blanqueo de dinero

Con los 35 joyeros arrestados el jueves, la Operaci¨®n F¨¦nix se salda por el momento con 58 detenidos a los que se les acusa de estafar presuntamente a Hacienda en la compra y venta de oro. El entramado luego vend¨ªa aparentemente ese oro a una serie de sociedades, que en realidad eran empresas fantasma. Pero los verdaderos destinatarios de la mercanc¨ªa eran mayoristas y fabricantes de joyas, casi todos radicados en C¨®rdoba.

Las ¨²ltimas 35 detenciones corresponden al eslab¨®n m¨¢s bajo de la red: peque?os y medianos joyeros que supuestamente se han beneficiado de ese oro.

El recorrido del entramado, que presuntamente comenz¨® a defraudar en 2003, comenzaba en Suiza. All¨ª se adquir¨ªa el oro fino de 999,9 mil¨¦simas que luego se introduc¨ªa en Espa?a como inversi¨®n y no como materia prima para la fabricaci¨®n de joyas. Una directiva de la Uni¨®n Europea de octubre de 1998 establece que el metal precioso que se adquiera como inversi¨®n est¨¢ exento del pago de ese impuesto.

La siguiente escala del entramado era Barcelona, donde hay un pujante mercado de oro y plata. All¨ª est¨¢ radicada Recuperaciones y Afinaciones S. L., a la que los investigadores sit¨²an en el centro de la red. Esta sociedad vend¨ªa a su vez la mercanc¨ªa a otras empresas, que en realidad eran pantallas que ten¨ªan al frente a testaferros insolventes. En esas transacciones el metal segu¨ªa figurando como una inversi¨®n.

Pero los compradores reales eran mayoristas y fabricantes de alhajas que no figuraban en facturas ni registros. A su vez, estos empresarios vend¨ªan la mercanc¨ªa o la empleaban para elaborar joyas con una materia prima adquirida a un coste muy por debajo del precio de mercado.

En total, la Agencia Tributaria estima que se han podido defraudar unos 154 millones de euros gracias al escamoteo del IVA, del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF. Adem¨¢s, tambi¨¦n se le imputa a la red los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.

La Operaci¨®n F¨¦nix arranc¨® en octubre de 2005, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona y C¨®rdoba detectaron irregularidades. Pero los investigadores policiales no practicaron las primeras detenciones hasta noviembre de 2006, tras pinchar los tel¨¦fonos de los integrantes de la red.

Se arrest¨® entonces a 23 personas (14 en C¨®rdoba, seis en Barcelona y dos m¨¢s en Ja¨¦n y M¨¢laga) y se efectuaron 14 registros domiciliarios. Se intervinieron entonces 70 kilogramos de metales y piedras preciosas, cuatro veh¨ªculos de alta gama, 62 inmuebles y fincas r¨²sticas en diversas provincias espa?olas, obras de arte y cuentas bancarias, fondos de inversi¨®n y activos financieros por un valor aproximado de cuatro millones de euros.

Entre los que cayeron en aquella primera fase est¨¢n los presuntos urdidores de la trama, a los que Jos¨¦ Francisco Yarza, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de C¨®rdoba, ha ido interrogando y poniendo en libertad con cargos.

Seg¨²n las fuentes consultadas, en esos interrogatorios y en las investigaciones posteriores aparecieron m¨¢s nombres de empresarios que presuntamente se habr¨ªan beneficiado de la estafa. Los agentes judiciales apoyaron sus pesquisas en los pinchazos telef¨®nicos realizados entre enero y octubre de 2006. Finalmente, el pasado jueves fueron detenidos 35 peque?os y medianos joyeros m¨¢s. Treinta de ellos en C¨®rdoba y el resto en M¨¢laga, C¨¢ceres y Sevilla. No se descarta que se produzcan nuevos arrestos.

Desde el jueves los ¨²ltimos detenidos est¨¢n pasando a disposici¨®n judicial. No se prev¨¦ que los interrogatorios del juez concluyan hasta este domingo, debido a la gran cantidad de joyeros implicados. En un principio se les imputan delitos fiscales, contables y de blanqueo de dinero, al igual que al resto de la trama. La defensa de uno de los implicados, que sostuvo ayer que la contabilidad de su cliente est¨¢ en regla, detall¨® como los interrogatorios policiales se centraron en averiguar d¨®nde y c¨®mo hab¨ªa adquirido el empresario algunas partidas de oro.

Diez de los ¨²ltimos joyeros arrestados han sido ya puestos en libertad con cargos, sin fianza y, en algunos casos, con medidas cautelares patrimoniales. Tras la segunda fase de la operaci¨®n la polic¨ªa ha bloqueado cuentas corrientes de 17 entidades bancarias, con un saldo global que supera el mill¨®n de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, en su mayor¨ªa situadas en la provincia de C¨®rdoba.

La alcaldesa de C¨®rdoba, Rosa Aguilar (IU), no quiso ayer "establecer ning¨²n juicio de valor" sobre la operaci¨®n. La regidora apost¨® por "dejar trabajar" a los ¨¢mbitos judicial y policial. Seg¨²n indic¨® Aguilar, "es mejor esperar" a que se conozcan m¨¢s detalles de la operaci¨®n.