La fiscal¨ªa indaga en las finanzas para perseguir a los 'yihadistas'
El jefe de la c¨¦lula espa?ola de Al Qaeda recibe fondos aunque est¨¢ preso
Ya lo hizo Elliot Ness con Al Capone, pero eran otros tiempos. La fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha decidido combatir el terrorismo yihadista investigando las cuentas de los presuntos terroristas. Las razones son f¨¢ciles de entender. Por un lado, este terrorismo utiliza suicidas, lo que convierte en in¨²til un castigo penal posterior, y por otro, resulta m¨¢s f¨¢cil seguir los movimientos del dinero que financia las actividades ilegales que encontrar pruebas de la participaci¨®n de los activistas en los atentados.
Se podr¨ªa ampliar la prisi¨®n del l¨ªder de Al Qaeda en Espa?a, Abu Dahdah
Hay abiertas varias investigaciones por la financiaci¨®n del terrorismo islamista
Por ello, sin esperar a que la polic¨ªa o los jueces insten o abran procedimientos contra los dirigentes que env¨ªan muyahidin a Irak, Afganist¨¢n o Chechenia, el departamento que dirige el fiscal Javier Zaragoza ha iniciado media docena de diligencias de investigaci¨®n para perseguir a los islamistas.
Las investigaciones que han dado resultado positivo han sido transformadas en querellas que han sido presentadas en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional para ser investigadas judicialmente.
El caso m¨¢s significativo es el que ha supuesto la prisi¨®n preventiva a varios de los integrantes de la c¨¦lula espa?ola de Al Qaeda, que dirig¨ªa el sirio Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, condenado a 27 a?os de prisi¨®n en 2005 como responsable de la c¨¦lula espa?ola de Al Qaeda, aunque el Supremo, un a?o despu¨¦s, redujo su condena a 12 a?os de c¨¢rcel, de los que lleva cumplidos seis.
La Fiscal¨ªa, alertada por el Servicio Antiblanqueo (SEPBLAC), observ¨® que, a pesar de que Abu Dahdah o Mohamed Galeb Kalaje, Abu Thala -condenado a nueve a?os-, se encontraban en prisi¨®n cumpliendo sus condenas, a trav¨¦s de la esposa del segundo, su cu?ado y el imputado que hab¨ªa resultado absuelto Bassam Dalati, Abu Abdo, se realizaron pagos y vaciamiento patrimonial de la empresa Proyectos y Promociones Paradais, de la que Kalaje era propietario.
El fiscal Vicente Gonz¨¢lez Mota articul¨® una querella por delitos de colaboraci¨®n con banda terrorista, falsificaci¨®n de documentos y blanqueo de capitales, tras descubrir que bajo la apariencia de pagos a inversores, se encubr¨ªa la financiaci¨®n de una c¨¦lula yihadista. Siguiendo instrucciones de Kalaje, Dalati libr¨® en 2006 numerosos cheques por un importe total de 2,4 millones de euros, que en su mayor¨ªa fueron cobrados en ventanilla para ocultar el destino de los fondos y su presunta utilizaci¨®n para fines terroristas.
Parte de esos fondos fueron entregados a Abu Dahdah para "financiar c¨¦lulas terroristas de car¨¢cter yihadista", seg¨²n el auto del juez Ismael Moreno. As¨ª, Abu Dahdah, previsiblemente, seguir¨¢ en prisi¨®n despu¨¦s incluso de haber cumplido su condena de 12 a?os de c¨¢rcel.
Otro de los casos investigados por la Fiscal¨ªa se refer¨ªa a la utilizaci¨®n de sociedades instrumentales en el Estado norteamericano de Delaware y la utilizaci¨®n de facturas falsas para financiar actividades terroristas. La Fiscal¨ªa convirti¨® su investigaci¨®n en otra querella que se est¨¢ tramitando en el Juzgado Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garz¨®n.
Sin embargo, la Fiscal¨ªa archiv¨® otra investigaci¨®n sobre las finanzas del Centro Cultural Isl¨¢mico de Madrid -ubicado en la mezquita situada junto a la M-30- y los pagos que esa instituci¨®n realiz¨® a otros centros de oraci¨®n y particulares en distintas comunidades espa?olas, por si sus fondos se desviaban a organismos o personas vinculadas con actividades terroristas, si bien desglos¨® los pagos realizados al im¨¢n de la mezquita de Toledo, Hichan Tensamani.
Hacia un delito espec¨ªfico
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha impulsado en el organismo que dirige la aplicaci¨®n de los m¨¦todos que ya utilizaba en la Fiscal¨ªa Antidroga, de la que procede, para investigar los delitos relacionados con el blanqueo de dinero.
"En la actualidad", afirma Zaragoza, "este tipo de delitos tiene su apoyo en el Convenio sobre la Represi¨®n del Terrorismo de 1999 que considera que la financiaci¨®n del terrorismo es una forma de colaboraci¨®n con banda armada y lo castiga con penas de entre 5 y 10 a?os de prisi¨®n. Sin embargo", puntualiza el fiscal jefe, "en el futuro debemos ir hacia una tipificaci¨®n espec¨ªfica del delito de financiaci¨®n del terrorismo".
"Su filosof¨ªa", agrega Zaragoza, "debe ser como la que se aplica en la investigaci¨®n del blanqueo de capitales, es decir, que no es preciso demostrar el hecho concreto, sino que va destinado a ese fin". Ello supondr¨ªa, tras la correspondiente reforma del C¨®digo Penal, que no habr¨ªa que demostrar que los movimientos de capitales detectados por el Servicio Antiblanqueo (SEPBLAC) tienen como finalidad financiar un atentado concreto, sino que bastar¨ªa con acreditar que los fondos ser¨ªan utilizados como medio de financiaci¨®n del terrorismo, independientemente de que la financiaci¨®n lo fuera de un atentado, de una c¨¦lula o comando de terroristas o de toda la organizaci¨®n.
Por tanto, se podr¨ªa perseguir como un delito aut¨®nomo, sin tener que incardinarlo en una colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista de car¨¢cter yihadista.
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