Un juzgado investiga un fraude de IVA de m¨¢s de seis millones

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero ocho de Valencia investiga la rama en Valencia de una trama de casi un centenar de empresas vinculadas con la telefon¨ªa m¨®vil, dispersas por varias provincias espa?olas, que en los ejercicios 2002, 2003 y 2004 defraudaron millones en la liquidaci¨®n del IVA. Solo las dos empresas valencianas denunciadas estafaron a Hacienda supuestamente m¨¢s de seis millones de euros. Las mercantiles son Silver Phones, SL, y Alarque Asesores, SL. La primera se constituy¨® en 2002 y est¨¢ domiciliada en Aldaia. La segunda, en 1999 y su domicilio social est¨¢ en Alaqu¨¤s. En ambas aparece la misma persona como administrador ¨²nico. Este empresario, junto a otras cuatro personas, consideradas por Fiscal¨ªa cooperadores necesarios para la comisi¨®n del supuesto fraude, est¨¢n denunciados. La lista se incrementar¨¢, seg¨²n fuentes del caso. Estas firmas, supuestamente, defraudaron 2,4 milones de euros en 2002; 3,5 millones en 2003; y una cantidad muy inferior -348.000 euros- en 2004.

El origen de la investigaci¨®n que llev¨® a cabo la Agencia Tributaria est¨¢ en M¨¢laga. Una vez concluida, la deriv¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en la Audiencia Nacional. En ella se entendi¨® que se trataba de un asunto con pautas propias del crimen organizado, una trama que habr¨ªa cometido un fraude carrusel. El caso, en la Audiencia Nacional, lo lleva el juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero cinco, cuyo titular es Baltasar Garz¨®n. En ese juzgado se ha quedado el n¨²cleo duro de la supuesta trama. El fiscal anticorrupci¨®n, para hacer operativa la investigaci¨®n de un asunto calificado de "enormemente complejo", ha parcelado el caso. Valencia, M¨¢laga y otras dos provincias han recibido la parte del supuesto fraude multimillonario cometido por las empresas afincadas en ellas.

El fraude carrusel consiste en importar mercanc¨ªas exentas de IVA de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y crear en Espa?a una sucesi¨®n de empresas pantalla, llamadas trucha o missing trader, hasta que los productos llegan al distribuidor, que van cobrando un IVA que no declaran. Las dos empresas valencianas denunciadas, que est¨¢n registradas como peque?as y que tienen una exigua plantilla, aparecen en distintas posiciones de la trama en cada ejercicio.