Destapan un fraude de 33 millones en la venta de oro

El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha desarticulado una trama que importaba oro de Suiza y lo vend¨ªa de forma irregular en Espa?a. El fraude ronda los 33 millones de euros y se ha detenido a tres personas en C¨®rdoba.

Seg¨²n las pesquisas, los detenidos importaban grandes cantidades de oro desde Suiza, donde existe uno de los mercados de metales preciosos m¨¢s importantes de Europa. Los miembros del grupo luego vend¨ªan la mercanc¨ªa en Espa?a a comerciantes y fabricantes de alhajas. Pero creaban sociedades interpuestas para evitar al fisco. Para ello se val¨ªan de testaferros que actuaban como administradores y socios y que "otorgaban apariencia de regularidad a las compa?¨ªas".

Con estas empresas fantasma lograban "cuadrar los balances relativos a las cantidades importadas y las vendidas y ocultaban las operaciones de los verdaderos clientes". Los destinatarios reales sacaban al mercado el oro comprado en negro o fabricaban joyas con este metal para evitar tener que declararlo a Hacienda.

A los tres detenidos -R. P. C., J. J. P. M., y E. G. C.- la polic¨ªa les acusa de blanqueo de capitales, falsificaci¨®n de documentos mercantiles y delitos contables.

Durante la operaci¨®n se han realizado dos registros en C¨®rdoba, uno en una de las empresas investigadas y el otro casa del principal implicado. Los agentes han intervenido dos inmuebles en C¨®rdoba, uno de ellos valorado en m¨¢s de 1.500.000 de euros, dos veh¨ªculos de lujo, 430 gramos de oro en l¨¢minas, 11 kilos de virutas de plata y 230.900 euros en efectivo. Adem¨¢s, han bloqueado siete cuentas corrientes en diferentes entidades financieras con un saldo global de 1.300.000 euros.