Aumenta el dinero del narcotr¨¢fico en las entidades bancarias alicantinas

Jueces y polic¨ªas de Alicante hicieron ayer un llamamiento a los responsables de las entidades bancarias para extremar las medidas ante el creciente aumento del blanqueo de capitales de grupos organizados. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, el comisario provincial, Enrique Dur¨¢n, y el fiscal jefe, Jos¨¦ Antonio Romero, comparecieron ante los medios de comunicaci¨®n para dar a conocer la elaboraci¨®n de un protocolo para luchar contra esta modalidad delictiva ¨ªntimamente relacionada con el narcotr¨¢fico y la prostituci¨®n. El titular de la Audiencia, pese a admitir que no existe una estimaci¨®n aproximada del volumen de negocio que representan estas actividades, s¨ª se?al¨® que "se ha constatado un aumento de entrada de dinero negro en la red bancaria procedente de la provincia y del extranjero".

Magro asegur¨® que en los ¨²ltimos a?os ha habido un incremento del 25% en los casos de delincuencia organizada en la provincia. "El objetivo de la iniciativa es cerrar las fuentes de financiaci¨®n de la delincuencia organizada que se vale de la red bancaria para legalizar los beneficios de su actividad il¨ªcita", explic¨® Magro.

El presidente de la Audiencia subray¨® que la necesidad de habilitar este protocolo espec¨ªfico surgi¨® la pasada semana en la presentaci¨®n de una jornada sobre blanqueo de capitales que se celebrar¨¢ en Alicante. En ese acto se abog¨® por la puesta en marcha de juzgados especiales para combatir la delincuencia organizada. En el encuentro, el decano de la Facultad de Ciencias Jur¨ªdicas y Sociales de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez, Jos¨¦ Antonio Trigueros, se?al¨® que "el blanqueo de dinero mueve entre 3,5 y 4 billones de euros al a?o en todo el mundo". "Espa?a representa el 1,5% de esa cifra global", a?adi¨® el profesor.El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, asegur¨® que el protocolo para combatir el blanqueo de dinero a trav¨¦s de la red bancaria de Alicante estar¨¢ ultimado el pr¨®ximo 18 de abril, cuando ser¨¢ presentado a la Comisi¨®n Interprovincial de la Polic¨ªa Judicial de Alicante. El documento, seg¨²n Magro, incluir¨¢ las directrices para la prevenci¨®n de la entrada de dinero negro procedente de los grupos mafiosos en los bancos.

El titular de la Audiencia insisti¨® en que el fin ¨²ltimo de la iniciativa es "cerrar el grifo" de la financiaci¨®n a los grupos delictivos. "Actualmente, es f¨¢cil abrir una cuenta corriente que sirva de pasaporte a las redes de delincuencia organizada para que puedan operar ingresando y recibiendo dinero de otros puntos de la provincia y del mundo", argument¨® el m¨¢ximo responsable de la judicatura en la provincia de Alicante. El magistrado se?al¨®, adem¨¢s, que la intenci¨®n del protocolo es fijar criterios para que los bancos eviten la apertura de cuentas o intervengan cantidades transferidas en el supuesto de que existan sospechas sobre su presunta procedencia il¨ªcita, "y aunque est¨¦n por debajo de los topes legales", puntualiz¨®. "Estos extremos est¨¢n recogidos en la legislaci¨®n vigente, pero es conveniente unificarlos en un documento ¨²nico para optimizar el trabajo de los jueces y polic¨ªas a la hora de combatir esta modalidad delictiva", dijo m¨¢s adelante.

"La llave [para la legalizaci¨®n de capitales il¨ªcitos] la tiene la entidad bancaria al abrir o no una cuenta o sospechar de una determinada operaci¨®n", remarc¨® el presidente de la Audiencia. "Por tanto, hay que aislar el blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico, actualmente delitos asociados, y abrir diligencias nada m¨¢s se detecte la apertura de cuentas corrientes sospechosas", concluy¨®.

Mientras, el comisario provincial, Enrique Dur¨¢n, aplaudi¨® la iniciativa de la Audiencia: "Hasta ahora, la lucha contra el blanqueo de dinero comenzaba tras el arresto de los narcotraficantes", dijo. "Sin embargo, es conveniente tener informaci¨®n sobre los movimientos sospechosos de capitales para as¨ª poder llegar a estos grupos delictivos. En suma, es importante conocer cu¨¢nto dinero se mueve al margen del ¨¢mbito legal y detener a quienes realizan esta actividad", explic¨®. El m¨¢ximo responsable policial de la provincia subray¨® "que el objetivo final de quienes se dedican al tr¨¢fico de droga, crimen organizado y tr¨¢fico de influencias es la obtenci¨®n de bienes econ¨®micos".

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia, Jos¨¦ Antonio Romero, tambi¨¦n se adhiri¨® a la iniciativa, a su juicio, clave para llevar al banquillo de los acusados a los autores de estas "pr¨¢cticas de blanqueo de dinero, sin esperar a que tengan que ser arrestados por otros delitos, como el narcotr¨¢fico".

La facilidad para blanquear dinero en la provincia de Alicante, aunque en este caso a trav¨¦s de una v¨ªa alternativa a los ingresos bancarios, es decir, mediante el negocio inmobiliario, fue denunciada por los fiscales antimafia europeos en su ¨²ltima cumbre celebrada en la capital alicantina.

En ese encuentro, los representantes del ministerio p¨²blico apostaron por un endurecimiento de las penas y el embargo de sus bienes para combatir estas redes.