El esc¨¢ndalo fiscal de los 1.000 ricos alemanes alcanza a Espa?a

El mayor esc¨¢ndalo fiscal de la historia de Alemania extiende sus tent¨¢culos a Espa?a. La Agencia Tributaria investiga a un grupo de ciudadanos espa?oles presuntamente implicados en el fraude millonario consistente en depositar dinero en el para¨ªso fiscal de Liechtenstein para evadir impuestos. Los nombres de esos ciudadanos figuran en el DVD que el servicio secreto alem¨¢n compr¨® a un confidente y que ha permitido destapar un fraude que s¨®lo en Alemania ronda los 4.000 millones de euros. La Agencia Tributaria, que ayer emiti¨® un comunicado para informar de la operaci¨®n, reh¨²sa aclarar a cu¨¢ntos contribuyentes ha puesto bajo la lupa.

Aunque en principio la trama parec¨ªa afectar s¨®lo a ciudadanos alemanes -unos 1.000 ricos que desviaban dinero a fundaciones de Liechtenstein para eludir la tributaci¨®n germana-, la investigaci¨®n se ha extendido a otros pa¨ªses de la OCDE, que aglutina a los pa¨ªses m¨¢s desarrollados del mundo. Entre ellos est¨¢ Espa?a, pa¨ªs que citaba el Internal Revenue Service, la autoridad tributaria estadounidense, en un comunicado emitido ayer. S¨®lo despu¨¦s de divulgarse esa nota se decidi¨® la Agencia Tributaria a confirmar la informaci¨®n facilitada por EE UU. Este pa¨ªs s¨ª ha cuantificado los contribuyentes a los que investiga: m¨¢s de un centenar.

Un portavoz del organismo espa?ol asegura que recibieron la informaci¨®n de Alemania a final de la semana pasada, pero decidieron mantenerla en secreto. Se trata, previsiblemente, de tramas complejas de evasi¨®n fiscal. Si hay indicios de fraude, se investigar¨¢ a esos ciudadanos. En caso de delito fiscal (cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros y hay intenci¨®n de delinquir), los casos se remitir¨¢n a los tribunales.

Las autoridades fiscales espa?olas colaboran con Suecia, Australia, Reino Unido, Canad¨¢, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Alemania y Estados Unidos en la lucha contra el fraude fiscal a trav¨¦s de Liechtenstein. De esta forma, el fantasma del acoso del fisco a los delincuentes m¨¢s acomodados se ha puesto a recorrer Europa y parte del mundo.

Alemania contin¨²a la mayor investigaci¨®n fiscal de su historia, que comenz¨® con la supuesta compra del c¨¦lebre DVD robado en el banco LGT Bank. Contiene datos sobre un sistema de fundaciones en Liechtenstein destinadas s¨®lo al lucro personal o familiar de millonarios extranjeros. El servicio secreto exterior alem¨¢n BND pag¨® cinco millones de euros por el disco.

Gracias a ¨¦l, la fiscal¨ªa de Bochum ha practicado en dos semanas 120 registros a 150 implicados, ha dado con m¨¢s de 200 millones evadidos y ha obtenido 91 confesiones y 72 declaraciones voluntarias. As¨ª lo expuso ayer el fiscal Hans-Ulrich Kr¨¹ck al anunciar los primeros resultados de sus pesquisas. Las autoridades, dijo, han recaudado ya 27,8 millones de euros en pagos atrasados, suma que "aumenta a diario" porque el montante total es "inmenso".

Otro banco implicado

Otro aspecto crucial del caso es la legitimidad de la adquisici¨®n de material robado por los servicios secretos. La persecuci¨®n de evasores fiscales no es tarea del BND, encargado del espionaje fuera de Alemania y de la lucha contra el terrorismo y las mafias internacionales. Los fiscales de Bochum consideran legal su uso porque, dicen, las autoridades no organizaron el delito. Varias contradicciones en la historia del robo apuntan, sin embargo, a que el BND podr¨ªa haber organizado por su cuenta toda la operaci¨®n. La m¨¢s obvia: si se trat¨® del robo de datos en LGT Bank, ?c¨®mo cuenta la fiscal¨ªa con datos de otros bancos?

El fiscal dio ayer la primicia a los periodistas que no se dejaron disuadir por la lluvia y el fr¨ªo frente al juzgado de Bochum: las pistas apuntan a un segundo banco extranjero. Se trata de la filial en Lichtenstein de Vontobel, uno de los bancos suizos con servicios y clientela m¨¢s exclusivos. El portavoz de Vontobel Treuhand en Vaduz, J¨¹rg St?helin, hablaba ayer de "rumores que no merecen comentario" y remit¨ªa a la nota de prensa que su banco ha colgado en Internet. En ella asegura que su filial "no ha sufrido robo alguno ni ha hecho uso indebido de datos de clientes". Sobre la ambig¨¹edad del texto, Vontobel dijo: "No tenemos contacto alguno con las autoridades alemanas".