Redes espa?olas de narcotr¨¢fico y corrupci¨®n blanquean en Liechtenstein

Liechtenstein, para¨ªso fiscal donde un grupo de inversores espa?oles a¨²n no identificados forma parte de una gigantesca pir¨¢mide de blanqueo con centro en Alemania, ha sido el destino de grandes cantidades de dinero obtenidas por al menos cuatro grandes redes de narcotr¨¢fico y corrupci¨®n que operan en Espa?a. Liechtenstein ofrece un doble atractivo al inversor: secreto bancario y baja fiscalidad.

La Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal y de la Brigada de Blanqueo de Capitales ha actuado en los ¨²ltimos tres a?os contra cuatro grandes redes delictivas que ten¨ªan a Liechtenstein entre sus destinos de blanqueo de dinero.

Las fundaciones est¨¢n vinculadas a cuentas opacas en para¨ªsos fiscales

Las redes constitu¨ªan fundaciones que, a su vez, eran titulares de cuentas en la propia Liechtenstein o en Suiza. Esta pr¨¢ctica fue detectada en la Operaci¨®n Malaya, la mayor trama de corrupci¨®n en una administraci¨®n p¨²blica, detectada en el Ayuntamiento de Marbella. Aqu¨ª, el objetivo era doble: lo de menos era eludir el fisco. Lo m¨¢s importante era ocultar la titularidad de los bienes.

Esta misma investigaci¨®n prueba que cualquier punto geogr¨¢fico opaco era bueno para la trama que presuntamente saque¨® Marbella: la investigaci¨®n de una sociedad radicada en Suiza denominada Lispag demostr¨® que bajo sus aparentes titulares, se encontraban en realidad el ex responsable urban¨ªstico de Marbella Juan Antonio Roca y una hija del ex primer teniente de alcalde marbell¨ª, Pedro Rom¨¢n Zurdo, ambos imputados. Las otras operaciones en las que la polic¨ªa ha descubierto blanqueo de dinero a trav¨¦s de Liechtenstein, son las que siguen:

- Operaci¨®n David. La polic¨ªa desarticul¨® una estructura de los carteles de narcotr¨¢fico colombianos de Medell¨ªn y de los Ochoa junto a grupos gallegos. Esta trama utiliz¨® Liechtenstein para constituir para¨ªsos fiscales, donde abr¨ªan cuentas para socorrer sus gastos operativos e incluso para fletar las embarcaciones con las que se transportaba la droga desde Colombia a las costas espa?olas.

- Operaci¨®n Hidalgo. La desarticulaci¨®n de una trama en la Costa del Sol que utilizaba a bufetes de abogados especializados en ingenier¨ªa financiera para el blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de actividades delictivas permiti¨® descubrir aportaciones dinerarias de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas con sede en Liechtenstein. La investigaci¨®n detect¨® la compra de inmuebles en Espa?a mediante trasferencias de fondos del exterior "por personas o sociedades con residencia en Liechtenstein o representados por abogados con despacho profesional en este pa¨ªs", seg¨²n la polic¨ªa.

- Operaci¨®n Papagayo. El principal investigado en esta operaci¨®n policial, Florentino Carlos Fern¨¢ndez Garc¨ªa, condenado a 24 a?os de prisi¨®n por secuestrar a personas vinculadas al narcotr¨¢fico, era el empresario encargado de las operaciones de blanqueo de los fondos obtenidos por diferentes organizaciones delictivas colombianas implicadas en el tr¨¢fico de estupefacientes. Entre sus clientes figuraban capos colombianos de este negocio como los Ochoa y Miguel Rodr¨ªguez Orejuela. Fern¨¢ndez Garc¨ªa dispon¨ªa de varias sociedades en Liechtenstein, desde donde compr¨® sociedades con inmuebles en Espa?a.

Estas operaciones contra redes delictivas han llevado a la polic¨ªa a concluir que "las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales o a la elusi¨®n fiscal utilizan Liechtenstein por su condici¨®n de para¨ªso fiscal -bajas cuotas impositivas y secreto bancario- para la constituci¨®n de fundaciones o la apertura de cuentas bancarias, con el fin de ocultar la verdadera titularidad de los bienes que figuren a su nombre y los fondos depositados en las cuentas abiertas en para¨ªsos fiscales".

Ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ni la polic¨ªa han recibido todav¨ªa datos de la parte del esc¨¢ndalo alem¨¢n relacionado con Liechtenstein que afecta a inversores espa?oles. Esa informaci¨®n esta en manos de la Agencia Tributaria Espa?ola.