Liechtenstein detect¨® dinero negro espa?ol y financiaci¨®n terrorista

En pleno esc¨¢ndalo por el fraude fiscal masivo a trav¨¦s de cuentas en Liechtenstein, el Fondo Monetario Internacional (FMI) public¨® ayer un informe sobre el principado en el que alerta de que es un territorio propicio para el lavado de dinero. El FMI desvela adem¨¢s la existencia de dos investigaciones en el principado que apuntan directamente a Espa?a: una de blanqueo de dinero y otra sobre "financiaci¨®n terrorista".

El 90% de las firmas registradas en el principado no tiene actividad comercial

"Liechtenstein llev¨® a cabo tres investigaciones en relaci¨®n con financiaci¨®n terrorista, una en 2001, otra en 2004 y otra en 2006. La investigaci¨®n de 2001 fue abierta por las autoridades suizas (...) y cerrada en 2004. Las otras dos investigaciones fueron abiertas por las autoridades de Liechtenstein. Una ha sido cerrada, mientras que, en el segundo caso, las actuaciones fueron remitidas a las autoridades espa?olas. Esta investigaci¨®n se desencaden¨® por un informe de actividad sospechosa entregado por un intermediario financiero de Liechtenstein", dice el informe publicado ayer.

El documento del FMI tambi¨¦n hace referencia a las investigaciones sobre blanqueo de dinero realizadas por las autoridades de Liechtenstein. Seg¨²n relata el Fondo, desde 2003 se han abierto 128 investigaciones de casos de blanqueo de dinero de los que s¨®lo dos est¨¢n siendo instruidos en la actualidad, uno de ellos en los tribunales de Liechtenstein y otro en los espa?oles.

Preguntado sobre esas investigaciones con conexi¨®n espa?ola, un portavoz del FMI declin¨® dar m¨¢s explicaciones que las incluidas en el documento, informa Sandro Pozzi desde Nueva York. Seg¨²n dicho portavoz, la publicaci¨®n del informe en el momento actual no tiene nada que ver con la reciente investigaci¨®n alemana, que ha tenido ramificaciones en varios pa¨ªses, entre ellos Espa?a. Tampoco fue posible encontrar informaci¨®n adicional al respecto en Espa?a.

El informe del FMI subraya las peculiaridades de ese para¨ªso fiscal, que lo convierten en un territorio propicio para actividades il¨ªcitas. "El 90% de las compa?¨ªas registradas en Liechtenstein no tienen actividad comercial", constata la instituci¨®n. Muchas de ellas, adem¨¢s, figuran como organizaciones sin ¨¢nimo de lucro. El FMI es rotundo sobre la necesidad de controlarlas: "Liechtenstein deber¨ªa revisar a fondo su legislaci¨®n de organizaciones sin ¨¢nimo de lucro y comprobar si es adecuada para combatir la financiaci¨®n del terrorismo". El informe pide que las autoridades fiscales del principado supervisen las organizaciones que mueven fondos.

"Por su naturaleza", resume el FMI, "el sector financiero del principado crea un particular riesgo de lavado de dinero". Minimizar el riesgo de abuso de esos instrumentos financieros e identificar a los beneficiarios de esas operaciones "es un desaf¨ªo continuo", subraya. La instituci¨®n recomienda "m¨¢s atenci¨®n" al proceso de identificaci¨®n de beneficiarios y un endurecimiento del sistema legal que obliga a compartir informaci¨®n con supervisores extranjeros. El 90% de los servicios financieros de Liechtenstein se prestan a no residentes.

La existencia de espa?oles con intereses en ese para¨ªso ha quedado evidenciada, adem¨¢s de en el informe del FMI, en las investigaciones por el esc¨¢ndalo fiscal descubierto en Alemania. El DVD que los servicios secretos alemanes compraron a un confidente por cinco millones de euros delata a un centenar de espa?oles que presuntamente han desviado dinero al principado para evadir el pago de impuestos. La Agencia Tributaria investiga desde hace varios d¨ªas a esos ciudadanos para determinar si han cometido fraude. En caso de que las cantidades adeudadas al fisco superen los 120.000 euros, los defraudadores habr¨¢n incurrido en delito fiscal y, por tanto, corresponder¨¢ a los tribunales analizar los casos.

Adem¨¢s de Espa?a, Francia, con 200 ciudadanos afectados, Italia, con 150, y Estados Unidos, con 100, han admitido que trabajan para depurar responsabilidades en este caso. S¨®lo en Alemania hay 1.000 ricos sospechosos de haber defraudado unos 4.000 millones de euros. En los primeros d¨ªas de investigaci¨®n, m¨¢s de 90 personas confesaron su culpabilidad.