Apresados en Espa?a los jefes de la principal organizaci¨®n mafiosa rusa

Golpe a la mafia rusaLa importancia de la Operaci¨®n Troika contra la mafia rusa Tambovskaya desplegada ayer en Espa?a no se mide solamente por la espectacular magnitud de las detenciones (20), registros (28), dispersi¨®n de objetivos (M¨¢laga, Mallorca, Alicante y Madrid), agentes intervinientes (m¨¢s de 300 entre Polic¨ªa, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera), fiscales anticorrupci¨®n dedicados (tres), duraci¨®n de la investigaci¨®n (m¨¢s de dos a?os), ingentes contactos previos con fiscal¨ªas y servicios policiales de informaci¨®n de otros pa¨ªses (Alemania, Suiza, EE UU, incluido el FBI...), entramado de empresas blanqueadoras utilizado en territorio espa?ol (s¨®lo el m¨¢ximo capo gestionaba una decena) y bienes embargados (12 millones de euros en cuentas bancarias, decenas de yates, chal¨¦s lujosos).

Han sido embargados m¨¢s de 12 millones de euros en cuentas bancarias

La polic¨ªa cree que los arrestados tienen una notable cercan¨ªa al poder ruso

Ni siquiera se mide por el abanico de delitos que acumula esta mafia, originaria de San Petersburgo: asesinatos, tr¨¢fico de armas, de drogas y de influencias, extorsi¨®n, cohecho, negociaciones ilegales, contrabando de cobalto y de tabaco, palizas por encargo, amenazas... Y, por supuesto, el blanqueo de capitales de su beneficio criminal. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, promotoras de una investigaci¨®n coronada ayer por las detenciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, la consideran "la estructura criminal de origen ruso m¨¢s importante del mundo".

Pero ni siquiera tan contundente afirmaci¨®n hace justicia a la operaci¨®n desarrollada para desarticularla. La importancia de esta mafia golpeada, seg¨²n los investigadores, no est¨¢ s¨®lo en su cantidad, sino en su cualidad: sus dirigentes han mantenido presuntamente una sospechosa proximidad con destacados pol¨ªticos rusos. El m¨¢ximo dirigente capturado ayer en Espa?a, Gennadi Petrov, era considerado el sucesor del jefe de la mafia Tambovskaya, Vladimir Kumarin, detenido en agosto de 2007 por las autoridades rusas por gestionar dicho grupo criminal.

Kumarin no proced¨ªa de actividades clandestinas mafiosas al uso, como prostituci¨®n o drogas, sino de lujosos despachos empresariales bien conectados con la elite del poder ruso. Fue vicepresidente de la petrolera PTK (Petersburg Fuel Company) entre 1998 y 1999. Esta compa?¨ªa tuvo un fuerte despegue cuando el entonces vicealcalde de Mosc¨², Vladimir Putin, le concedi¨® el monopolio del abastecimiento de sus veh¨ªculos p¨²blicos. No ser¨ªa el ¨²ltimo v¨ªnculo entre Putin y dicho personaje. En junio de 2003, el Ministerio de Asuntos Criminales alem¨¢n revel¨® que estaba investigando por blanqueo de capitales una empresa vinculada a Kumarin denominada SPAG, cuyos fondos asociaba al crimen organizado y a las drogas. Dicha firma hab¨ªa tenido como asesor a Putin desde 1992 a 2000, cuando era jefe del comit¨¦ de relaciones externas de San Petersburgo, cuyo cometido era promover las inversiones extranjeras. Y se desvel¨® entonces que Kumarin manten¨ªa fluidas relaciones con diversos pol¨ªticos rusos.

El trasvase de miembros de la Tambovskaya al Parlamento local era continuo. Precisamente, de la investigaci¨®n de Anticorrupci¨®n y la Polic¨ªa Judicial sobre personas vinculadas a PTK se lleg¨® a sus empresas pantalla en Espa?a. Y, de ah¨ª, a Petrov y compa?¨ªa. Por todo ello, la importancia de esta operaci¨®n radica no s¨®lo en su complejidad sino en su osad¨ªa. Anticorrupci¨®n y la Polic¨ªa han tocado a personas del hampa que supuestamente comparten una cercan¨ªa notable con miembros del poder ruso. No deja de ser un s¨ªntoma que sus dachas en Rusia fueran vecinas de las de notables pol¨ªticos cercanos al Kremlin.

Tan decisivo como los meses de acumulaci¨®n de pruebas de esta investigaci¨®n ha sido el total respaldo del fiscal general, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y del fiscal jefe de Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas, a la labor que desarrollaban con el apoyo de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, que dirige Juan Antonio Gonz¨¢lez, y sus unidades especializadas en blanqueo (UDEF) y crimen organizado (UDYCO). No en vano, se tem¨ªan respuestas f¨ªsicas (ya hubo amenazas de sicarios a los investigadores tras la Operaci¨®n Avispa de 2005 contra otra trama mafiosa rusa) o de perfil diplom¨¢tico (tras dicha redada, llegaron recados a la Audiencia Nacional de pol¨ªticos rusos reclamando la libertad de los capos detenidos).

Las autoridades rusas son muy conscientes de la gravedad de este contrapoder mafioso nacido en San Petersburgo. En 2001, el ministro del Interior ruso proclam¨® que la Tambovskaya controlaba m¨¢s de 100 empresas en San Petersburgo, incluida la petrolera PTK, y maniataba los cuatro principales puertos mar¨ªtimos del noroeste ruso. Contaba con m¨¢s de 700 miembros en su n¨®mina.

Las sucesiones en la c¨²pula de esta mafia se cuentan por muertes entre 1993 y 1995, a?os en los que se vivi¨® una guerra intestina por el poder. Atentados, decapitaciones y explosiones reajustaron su escalaf¨®n. Kumarin perdi¨® un brazo en una explosi¨®n en su coche en 1994, pero gan¨® la guerra civil mafiosa. En 1999, sin embargo, su figura perdi¨® relieve. Justo ese a?o comienza en Espa?a la presencia de su eventual sucesor, Gennadi Petrov, detenido en Palma de Mallorca. Posee una decena de empresas, la mayor¨ªa en Madrid y con vocaci¨®n inmobiliaria, algunas de ellas con actividad en Baleares.

En un orden de preeminencia cercano -si bien fuentes de la investigaci¨®n le consideran m¨¢s volcado a una actividad ejecutora (en el peor sentido) que gestora- se hallaba otro de los detenidos, Alexander Malyshev, capturado en Frigiliana (M¨¢laga). El tercero en el escalaf¨®n de los detenidos ser¨ªa Vitali Izgilov, ya implicado en la anterior macrooperaci¨®n contra la mafia rusa, la Operaci¨®n Avispa, desarrollada en 2005. Su captura se produjo en El Campello, Alicante.

En las empresas hispanas de Petrov -como Vortep Incor, Ingada Exim, Inmobiliaria Calvia 2000, Inversiones Gudimar, Inversiones Sarki, Inmobiliaria Balear 2001, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Centros Comerciales Antei, Sunstar Inversiones, Hisparue o Dimar Incos- se repiten una serie de apellidos rusos y espa?oles. Anticorrupci¨®n y Polic¨ªa Judicial investigan si sirvieron de testaferros para el blanqueo de capitales.

Abogados colaboradores

En todo caso, la investigaci¨®n ha acumulado indicios suficientes de que la mafia cont¨® con la colaboraci¨®n de abogados y economistas. Algunos profesionales fueron detenidos ayer bajo tal sospecha. Sus despachos fueron registrados para recoger pruebas de sus actividades ilegales.

Esta c¨²pula mafiosa rusa desarticulada tiene la singularidad de que desarrollaba desde Espa?a su actividad criminal. Desde aqu¨ª daba las ordenes a sus subordinados en territorio ruso para sus asesinatos y sus fechor¨ªas econ¨®micas. El beneficio era trasladado a Espa?a y recolocado en el circuito legal financiero con la ayuda de los presuntos asesores jur¨ªdico-financieros c¨®mplices. Tras una compleja estructura de simulaciones de pr¨¦stamos y ampliaciones de capital, el dinero, ya blanqueado, se desviaba a para¨ªsos fiscales o se reinvert¨ªa en negocios inmobiliarios en Espa?a.

Parte de la dificultad de la operaci¨®n ha sido esperar a que coincidieran en Espa?a todas las personas objeto de investigaci¨®n. Para ello ha sido esencial la colaboraci¨®n de servicios de informaci¨®n extranjeros, y llegar a las entra?as de la red mediante los pinchazos telef¨®nicos autorizados por Garz¨®n.

Garz¨®n lanza una macrooperaci¨®n contra la mafia rusa en Espa?a