Una nueva investigaci¨®n de blanqueo reactiva el 'caso Hidalgo'

La juez Mar¨ªa Jes¨²s del Pilar M¨¢rquez, reci¨¦n llegada al juzgado n¨²mero 2 de Marbella, ha reavivado el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales con la apertura de una nueva investigaci¨®n. Las pesquisas, autorizadas el pasado lunes, giran en torno a la actividad de un registrador de la propiedad de Marbella por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P¨²blica y falsedad documental. Con esta decisi¨®n, la tercera sustituta del magistrado Francisco de Urqu¨ªa, apartado del juzgado, revive un procedimiento que llevaba casi un a?o paralizado por falta de juez.

El caso se investigar¨¢ en una pieza separada declarada secreta. Los registradores de la propiedad est¨¢n obligados, al igual que los notarios y abogados, a informar al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Seplac) de cualquier operaci¨®n sospechosa de blanqueo de capitales. "La ¨²nica forma en la que podr¨ªan blanquear desde este puesto ser¨ªa falseando las notas simples de la propiedad, donde figuran las cantidades que se han pagado por las propiedades", se?ala un agente especializado en delitos econ¨®micos.

Marbella copa el 80% de las peticiones de informaci¨®n judicial sobre blanqueo

El caso Hidalgo est¨¢ considerado la segunda gran trama de blanqueo de capitales desarticulada en la Costa del Sol, pero tambi¨¦n ha saltado a los medios porque el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha abierto un procedimiento contra su principal instructor, Francisco de Urqu¨ªa, para determinar si el magistrado sac¨® de la c¨¢rcel a uno de los implicados a cambio de dinero cuando todav¨ªa ocupaba el juzgado n¨²mero 2 de Marbella y particip¨® en el intento de extorsi¨®n a otro.

El procedimiento original gira en torno al despacho de abogados marbell¨ª Cruz Conde, al que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n relaciona con unas 800 sociedades supuestamente creadas para ocultar el origen y titularidad de fondos de procedencia il¨ªcita. Las investigaciones arrancaron en 2006 y se han ampliado a cinco pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y a Argentina.

La Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) solicit¨® al juzgado la nueva investigaci¨®n el pasado 15 de octubre, m¨¢s de un mes despu¨¦s de que la Audiencia Provincial acordase que se levantara el secreto de la ¨²ltima parte del caso. Quedaba por conocer las peticiones de informaci¨®n que los investigadores han hecho a juzgados y polic¨ªas de diferentes pa¨ªses y sus correspondientes respuestas.

Aunque la decisi¨®n de levantar el secreto y la apertura de una nueva investigaci¨®n se han tomado con un mes y medio de diferencia, los implicados en la causa han recibido esta semana las dos noticias juntas. "No entendemos por qu¨¦ la Audiencia Provincial ha tardado tanto en comunicar el levantamiento del secreto", se quejan dos de los imputados.

Marbella concentra el 80% de las peticiones de informaci¨®n que llegan a Espa?a de pa¨ªses extranjeros relacionadas con la investigaci¨®n de delitos de blanqueo de capitales, seg¨²n datos de 2007. "Se blanquea capital en las zonas en las que la revalorizaci¨®n de esa inversi¨®n es muy importante y Marbella lo es por el clima, los servicios y adem¨¢s por la cercan¨ªa a Gibraltar", se?al¨® ayer el presidente de la Audiencia Provincial Francisco Javier Arroyo Fiestas durante un acto de la Polic¨ªa Local marbell¨ª. Los pa¨ªses que m¨¢s informaci¨®n solicitan son Alemania y Holanda.

La ciudad tiene desde marzo de 2008 a una juez -Carmen Rodr¨ªguez Medel- dedicada en exclusiva a este tipos de delitos. Desde entonces se han tramitado 43 comisiones rogatorias por blanqueo "con intereses econ¨®micos alt¨ªsimos", seg¨²n la juez.