La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n denuncia a 67 espa?oles por el fraude de Liechtenstein

La investigaci¨®n sobre los ciudadanos espa?oles que manten¨ªan cuentas cifradas en el para¨ªso fiscal de Liechtenstein ha concluido con una primera lista de 67 personas involucradas. Seg¨²n publica esta semana la revista Intervi¨², la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que denuncia a estas personas por un supuesto delito de evasi¨®n fiscal.

Esta investigaci¨®n deriva de la informaci¨®n hallada en un DVD que compraron los servicios secretos alemanes a un ex empleado del banco LGT a principios de a?o. El DVD desvel¨® el mayor fraude fiscal de la historia de Alemania (4.000 millones) y tambi¨¦n dio datos sobre operaciones similares, aunque de menor cuant¨ªa, desde otros pa¨ªses europeos.

En Espa?a, la investigaci¨®n abarca m¨¢s de 200 personas. El escrito de denuncia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n identifica ahora el dinero depositado en 80 cuentas de LGT, propiedad de la Casa Real del principado, por personas, nacidas o residentes en Espa?a. Son m¨¢s de 170 millones depositados, que elevan la cantidad supuestamente defraudada a 73 millones.

Entre los implicados por los fiscales, seg¨²n Intervi¨², figuran varios empresarios, como cuatro miembros de la familia Erhardt, que posee un importante holding vizca¨ªno, Aldo Zanussi, due?o de parkings en Madrid, Enrique P¨¦rez Flores, ex directivo de Argentaria, o Manfred Stier, presidente de Hoteles Sidi.

El mayor dep¨®sito corresponde supuestamente a Manfred Werner, con 17,2 millones. La fiscal¨ªa cree que Werner, representante de la firma de asesor¨ªa Vontobel, ten¨ªa a su nombre el dinero de varios clientes espa?oles. Seg¨²n la investigaci¨®n, Vontobel y Merchbanc ser¨ªan los principales intermediarios entre LGT y los inversores espa?oles.

Artistas y profesionales

Looser Hubert, ex empresario de calefacci¨®n (15 millones), Luis Gari, administrador de una empresa na¨²tica (14 millones), o Ignacio Fagalde, empresario de prensa (nueve millones) son los supuestos titulares de los dep¨®sitos de mayor cuant¨ªa.

La lista incluye tambi¨¦n alg¨²n nombre conocido como el del cantante Alejandro Sanz, que presuntamente ten¨ªa una cuenta de un mill¨®n de euros (480.000 euros sin pagar a Hacienda), el arquitecto Alfredo Arribas, o Arturo Mas Barnet, el padre del l¨ªder de CiU, Artur Mas. Un portavoz de la familia Mas asegur¨® que ya han regularizado la situaci¨®n (823.262 euros en impuestos sin pagar).

Ninguno de los denunciados est¨¢ imputado a¨²n por la Audiencia Nacional, que pidi¨® un informe a Hacienda sobre la situaci¨®n de las deudas fiscales. Los implicados tienen la opci¨®n de hacer una declaraci¨®n extempor¨¢nea para ingresar el dinero defraudado, un recargo (hasta el 20%) e intereses de demora. Ese pago -ya se han producido varios, seg¨²n la Agencia Tributaria-, acaba con la v¨ªa penal.