Anticorrupci¨®n refuerza el equipo para investigar el 'esc¨¢ndalo Madoff' en Espa?a
Espa?a es el segundo pa¨ªs m¨¢s afectado por el esc¨¢ndalo del fraude piramidal de Madoff, despu¨¦s de Estados Unidos. Quiz¨¢ por eso la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha decidido reforzar el equipo que est¨¢ llevando a cabo "las diligencias informativas iniciales" sobre el caso Madoff.
Anticorrupci¨®n ha nombrado ya a la fiscal Concha Sabadell como refuerzo del fiscal Luis Pastor, que asumi¨® la investigaci¨®n abierta el pasado mes de diciembre sobre la distribuci¨®n en Espa?a de fondos afectados por la presunta estafa piramidal cometida por Bernard L. Madoff, seg¨²n confirmaron fuentes fiscales.
Hasta el momento, Anticorrupci¨®n ha pedido informaci¨®n a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Securities Commission Exchange (SEC) de Nueva York. "Todav¨ªa no se ha recibido ninguna documentaci¨®n", afirmaron fuentes fiscales. Las mismas fuentes afirman que no se investiga a nadie en particular en estos momentos, en contra de lo que ayer public¨® The Wall Street Journal.
En todo caso, las pesquisas se dirigir¨ªan contra el representante de Madoff en Espa?a, Andr¨¦s Piedrah¨ªta, cabeza visible del fondo Fairfield Greenwich. Lo que se quiere averiguar es si hubo bancos o gestoras que pudieran cooperar en la estafa. Sin embargo, hasta la fecha "no se ha tomado una decisi¨®n" respecto a acudir a los tribunales, porque las investigaciones se encuentran en fase preliminar.
El Santander es una de las entidades m¨¢s afectadas del mundo, ya que coloc¨® 2.330 millones de euros entre sus clientes. De esta cifra, 2.010 millones corresponden a clientes de banca privada internacional, principalmente de Am¨¦rica Latina. Los pa¨ªses donde hay m¨¢s clientes afectados son, por este orden, M¨¦xico, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia.
El BBVA s¨®lo coloc¨® 30 millones entre clientes de banca privada internacional, aunque invirti¨® 400 millones brutos en Madoff. Esta operaci¨®n podr¨ªa reportarle una p¨¦rdida neta de 300 millones en la cuenta de resultados del banco, el 5% del beneficio obtenido en 2007.
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