Los 'narcos' blanquean con ayuda del dentista

El dinero de la droga sal¨ªa de Madrid y acababa en la fundaci¨®n de un dentista colombiano. As¨ª blanqueaba sus ingresos una organizaci¨®n internacional desarticulada por el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. Sus miembros hab¨ªan creado un entramado de empresas para transferir los fondos desde Espa?a a otros pa¨ªses (Panam¨¢, Estados Unidos, China o Venezuela). La operaci¨®n ha acabado con 20 personas detenidas. La polic¨ªa sospecha que hab¨ªan blanqueado tres millones de euros en dos a?os.

El destino final del dinero era una fundaci¨®n de odontolog¨ªa en Colombia. El dentista era el colombiano ?scar Fredy Rosales D¨ªaz, detenido en Miami, hace algunos d¨ªas. ?ste hab¨ªa colocado a su hijo como l¨ªder de la organizaci¨®n en Espa?a. Rosales no era conocido en el mundo del narcotr¨¢fico colombiano y, hasta el momento, las autoridades no lo han vinculado directamente a uno de los carteles de la droga.

Rosales contaba con un hombre de confianza, W. A. R. R., tambi¨¦n colombiano, que centralizaba todo el dinero que el cartel consegu¨ªa con el tr¨¢fico de drogas y daba luz verde a la operaci¨®n de blanqueo, informa Ana Mar¨ªa Saavedra.

El grupo utilizaba tres f¨®rmulas. La principal de ellas consist¨ªa en crear decenas de cuentas bancarias y empresas fantasma a nombre de testaferros, a trav¨¦s de las cuales pod¨ªan enviar diferentes cantidades de dinero.

Otra posibilidad pasaba por utilizar a inmigrantes con pocos recursos, sobre todo africanos, como correos para que llevasen peque?as cantidades de entre 15.000 y 20.000 euros hasta Colombia. En ocasiones, esos correos eran incluso miembros de la tripulaci¨®n de compa?¨ªas a¨¦reas que cubren las rutas entre Espa?a y diversos pa¨ªses de Suram¨¦rica.

Para las grandes cantidades, las que superaban el mill¨®n de euros, la organizaci¨®n utilizaba los servicios de un experto financiero o "blanqueador profesional", que hac¨ªa llegar el dinero a trav¨¦s de varias sociedades hasta diferentes cuentas bancarias que el cartel de la droga pose¨ªa en Estados Unidos.

Entre las 20 personas detenidas figuran los jefes de la red, as¨ª como los financieros, los testaferros y los correos que utilizaban para lavar el dinero. Durante las detenciones se registraron cuatro viviendas en Navalcarnero, Villanueva del Pardillo, Humanes y la localidad toledana de Yuncos. En ellos, la polic¨ªa encontr¨® un rifle, seis pasaportes falsificados, diversa documentaci¨®n sobre cuentas bancarias y empresas, coca¨ªna y numerosos tel¨¦fonos m¨®viles. Tambi¨¦n se requisaron cinco veh¨ªculos.