La fiscal¨ªa pide que se investigue a Obiang en Espa?a por blanqueo

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reclama que se investiguen las cuentas e inversiones inmobiliarias en Espa?a de Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial y uno de los hombres m¨¢s ricos del planeta, seg¨²n la revista Forbes, as¨ª como de sus familiares y varios de sus ministros, seg¨²n fuentes judiciales. El fiscal Luis del R¨ªo Montes de Oca ha apoyado una querella de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a por un presunto delito de blanqueo de capitales del dirigente ecuatoguineano, quien supuestamente transfiri¨® desde EE UU 26,5 millones de d¨®lares (19 millones de euros) a una cuenta de un banco espa?ol en Las Palmas.

El fiscal Del R¨ªo present¨® la pasada semana un escrito en el que considera competentes a los juzgados de Las Palmas para indagar los hechos y pide a Ana Isabel de Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5, que reclame al banco Santander los movimientos y extractos bancarios de una cuenta abierta en esa ciudad a nombre de la sociedad paname?a Kalunga Company, SA. El delegado de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Las Palmas pide tambi¨¦n que el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de Espa?a le remita informes sobre los movimientos de esa cuenta.

El Banco de Espa?a fue alertado de una cuenta sospechosa abierta en Las Palmas

Una pesquisa del Subcomit¨¦ de Investigaciones del Senado de EE UU determin¨® que Teodoro Obiang era due?o de la denominada Cuenta de Petr¨®leo de Guinea Ecuatorial en el banco norteamericano Riggs, desde la que se enviaron a la cuenta abierta en Espa?a 16 transferencias entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003 por valor de 26.483.982 d¨®lares (19.068.314 euros).

En esa fecha, la cuenta de Guinea Ecuatorial en el Riggs ascend¨ªa a 700 millones y se alimentaba de los pagos de las petrol¨ªferas americanas Marathon y Exxon Mobil. El banco incumpli¨® las normas antiblanqueo y dio cobertura a Obiang y a sus hijos para crear "empresas fantasmas" y abrir cuentas a su nombre, seg¨²n concluy¨® el Senado.

La cuenta espa?ola a nombre de Kalunga Company, SA, es un misterio. El banco espa?ol declin¨® dar informaci¨®n al Senado de EE UU (la legislaci¨®n se lo impide), pero alert¨® al servicio antiblanqueo del Banco de Espa?a de los movimientos sospechosos de la misma, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n. Ni Obiang ni sus familiares aparec¨ªan como titulares o con firma autorizada en la cuenta de Las Palmas. S¨®lo est¨¢n autorizados para sacar dinero una pareja de ciudadanos rusos, supuestos testaferros o fiduciarios de los aut¨¦nticos due?os.

Los querellantes aseguran que Obiang y miembros de su Gobierno desviaron il¨ªcitamente parte de los fondos p¨²blicos que obtienen del petr¨®leo para "su lavado" en Espa?a y vinculan 16 transferencias desde el banco Riggs con la compra en Espa?a, en esas mismas fechas, de seis viviendas y tres plazas de garaje a nombre del presidente de Guinea Ecuatorial y de varios de sus ministros en Madrid, Alcal¨¢ de Henares, Gij¨®n y Las Palmas.

Una de estas viviendas est¨¢ escriturada en Las Palmas a nombre del presidente Obiang, y el resto figura a nombre de ministros, ex ministros y sus esposas. Los propietarios y querellados son Marcelino Owono, ministro de Minas, y Constancia Nchama; Teodoro Biyogo Nsu, cu?ado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EE UU y Naciones Unidas, y Elena Mensa; Pastor Micha Ondo, ministro de Asuntos Exteriores, y Magdalena Ayang; Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energ¨ªa, y Virgina Maye; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro, y Dorotea Roka; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas.

El Subcomit¨¦ del Senado de EE UU determin¨® que la sociedad paname?a Kalunga Company, SA, a cuyo nombre se abri¨® una cuenta en Las Palmas, es total o parcialmente propiedad del presidente guineano. La cuenta en el Riggs desde la que se hicieron las transferencias a Espa?a ten¨ªa como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda. La firma de Obiang era obligada para mover fondos. La cuenta en Las Palmas se cerr¨® y el Santander comunic¨® sus sospechas al Sepblac.

?Qu¨¦ ocurri¨® con los 26,5 millones de d¨®lares? Nadie ha respondido todav¨ªa a esta pregunta. El 23 de febrero de 2003 directivos del Riggs preguntaron en Washington a Obiang y a otras autoridades de Guinea Ecuatorial sobre las enigm¨¢ticas transferencias a compa?¨ªas como Kalunga Company, SA. El dictador declin¨® facilitar detalles. Meses despu¨¦s la entidad norteamericana cerr¨® las cuentas en Washington.

Fuentes judiciales se?alan que para acreditar el presunto blanqueo de capitales del presidente Teodoro Obiang la fiscal¨ªa deber¨¢ demostrar la procedencia il¨ªcita de esos fondos. La investigaci¨®n del Senado de EE UU ser¨¢ un importante punto de partida, ya que el dinero recibido en Espa?a proced¨ªa de la cuenta del banco Riggs, una entidad acusada de numerosas irregularidades en el manejo del dinero procedente de Guinea Ecuatorial.