Una t¨®mbola en Internet que nunca toca

Si recibe un mensaje de su banco en el que le ofrecen participar en una t¨®mbola para ganar un coche ¨²ltimo modelo o un televisor, tenga cuidado. Lo siguiente que le van a pedir es su n¨²mero de cuenta, su clave de seguridad y sus datos personales. Y al final no va haber ni coche ni nada parecido. Lo m¨¢s probable es que desplumen su cuenta.

Esto es lo que les ha pasado a 80 personas (32 de ellas en Madrid) desde septiembre de 2007. Los culpables: una banda de estafadores de nacionalidad rumana que consiguieron casi 600.000 euros por este m¨¦todo. Un total de 10 ladrones fueron detenidos por la Guardia Civil. Todos tienen entre 20 y 30 a?os, y algunos son expertos en dise?o de p¨¢ginas web o en inform¨¢tica.

Los timadores enviaron 10.000 correos para captar a posibles incautos

El l¨ªder de la banda fue arrestado en La Junquera (Girona) cuando viajaba en un autob¨²s hacia Rumania. A ese pa¨ªs, seg¨²n las investigaciones de la Guardia Civil, hab¨ªa trasladado el dinero de la estafa utilizando env¨ªos de correo. Los otros nueve integrantes fueron arrestados en Fuenlabrada y en Quintanar del Rey (Cuenca).

El truco usado por los delincuentes es el siguiente: los datos con los que la v¨ªctima se inscribe para el supuesto concurso se graban en p¨¢ginas que simulan a las de los bancos y se dirigen luego, con un programa especial, a un correo electr¨®nico de los miembros de la banda. Los ingeniosos estafadores no operaban con el m¨¦todo usual del phising, en el que los correos que se env¨ªan a las v¨ªctimas suplantan a las web de los bancos y les piden actualizar los datos, en esta ocasi¨®n los persuadian con rifas.

Fuentes de la investigaci¨®n explicaron que esta red envi¨® aproximadamente 10.000 correos electr¨®nicos para intentar captar a posibles incautos. Cuando alguien ca¨ªa en el fraude, guardaban la informaci¨®n con sus datos y esperaban a la madrugada para entrar en la p¨¢gina original del banco y transferir el dinero a otra cuenta. Algunas de las transacciones llegaron a los 13.000 euros.

Las transferencias las hac¨ªan desde dos ordenadores de una vivienda de Fuenlabrada a cuentas bancarias de mulas (personas que abr¨ªan una cuenta y que colaboraban con la banda). Despu¨¦s, no dejaban pasar ni 12 horas para que estas personas retiraran el dinero del banco. Los agentes identificaron a 60 mulas, la mayor¨ªa de origen rumano.

En otras ocasiones, con un lector y grabador de tarjetas magn¨¦ticas, clonaban la tarjeta del cliente y retiraban luego el dinero. "Casi siempre usaban cajeros que no tuvieran c¨¢maras" para no ser identificados, explica uno de los investigadores.

Las investigaciones se iniciaron a ra¨ªz de las denuncias recibidas por la Guardia Civil en septiembre de 2007. Los agentes identificaron a un grupo de rumanos que resid¨ªan en Quintanar del Rey (Cuenca), que resultaron ser las mulas que retiraban el dinero de las cuentas. Ellos les llevaron hasta los verdaderos responsables de la estafa.