EE UU acusa de fraude al magnate tejano Stanford
El FBI investiga una presunta estafa de 5.000 millones de euros
Allen Stanford vio a varios agentes del FBI fuera de la casa de su novia en Virginia. Les pregunt¨® que hac¨ªan. Ten¨ªan una orden de arresto. El magnate tejano se entreg¨® y tras pasar noche en custodia, el juez le ley¨® los cargos por su conexi¨®n con una estafa de 7.000 millones de d¨®lares (5.011 millones de euros) ejecutada por el grupo financiero que preside. El magistrado confirm¨® anoche que lo mantiene arrestado.
No fue el ¨²nico arresto. La acci¨®n dirigida por el Departamento de Justicia implica a cinco personas m¨¢s en una trama piramidal que recuerda a la que utiliz¨® Bernard Madoff para estafar a 7.000 de los 30.000 clientes que ten¨ªa su firma. Junto al delito de fraude, entre los 21 cargos presentados se acusa a Stanford de obstrucci¨®n a la justicia, conspiraci¨®n y blanqueo, castigados con 375 a?os de c¨¢rcel.
El financiero se entreg¨® a la polic¨ªa tras ser descubierto en casa de su novia
Allen Stanford, hijo predilecto del peque?o Estado caribe?o de Antigua, mont¨® un imperio valorado en 50.000 millones de d¨®lares (35.793 millones de euros) integrado por 24 compa?¨ªas que operaban en EE UU, Caribe y Latinoam¨¦rica. Los ¨®rganos reguladores empezaron a investigar a la firma financiera hace un a?o, tras las revelaciones de antiguos empleados.
El grupo de Stanford ofrec¨ªa a sus clientes certificados de dep¨®sitos emitidos por su banco en Antigua y les promet¨ªa retornos estables superiores al 10%. Les aseguraba que el dinero se invert¨ªa en activos l¨ªquidos, que eran gestionados por expertos y que estaba convenientemente supervisado.
Para ocultar la trama se soborn¨® al regulador de Antigua, Leroy King, que durante cuatro a?os hizo la vista gorda y facilit¨® datos confidenciales al propio Stanford sobre las investigaciones en EE UU. King fue acusado junto a Stanford y otros cuatro ejecutivos del grupo. Uno de ellos est¨¢ cooperando en la investigaci¨®n que llevan a cabo las autoridades.
El caso salt¨® a la luz en febrero, dos meses despu¨¦s de que Madoff admitiera haber estafado 50.000 millones de d¨®lares (35.793 millones de euros). El banquero reiter¨® ayer su inocencia ante el magistrado del caso en Virginia. Su abogado dej¨® claro en una nota "que luchar¨¢ contra esas alegaciones".
El juicio por el presunto fraude se desarrollar¨¢, sin embargo, en Houston (Tejas), donde est¨¢ la sede del grupo. Pero a pesar de este desenlace, Stanford sigue en juego. Ayer caus¨® sorpresa ver en el US Open al golfista Vijay Singh portando en su indumentaria el logo estampado de la firma financiera. La compa?¨ªa le patrocina en la competici¨®n con 5,7 millones de euros.
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