Carceller camufl¨® durante m¨¢s de 15 a?os el domicilio para burlar al fisco

Demetrio Carceller, el octogenario empresario investigado por presunto delito fiscal en la Audiencia Nacional, camufl¨® durante m¨¢s de 15 a?os su domicilio para defraudar a Hacienda. Carceller habr¨ªa declarado al fisco residir en Portugal, como parte de una estrategia para no pagar impuestos en Espa?a. Con ello, el empresario se habr¨ªa aprovechado de los menores controles en el pa¨ªs vecino para montar sociedades en para¨ªsos fiscales y territorios off shore o de baja fiscalidad, donde habr¨ªa ocultado paquetes de acciones por un importe superior a los 500 millones de euros.

El caso est¨¢ en el Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional cuyo titular es Pablo Ruz, que lo hered¨® de Baltasar Garz¨®n, quien inici¨® la instrucci¨®n. La Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n trabajan con el juez en las investigaciones. Ruz orden¨® el pasado martes 10 registros en empresas y domicilios particulares en Madrid, Barcelona y Sevilla, en los que participaron 40 agentes de la Guardia Civil m¨¢s inspectores de Hacienda y otros funcionarios de la Agencia Tributaria.

El empresario oper¨® a trav¨¦s de un banco establecido en Espa?a

40 agentes de la Guardia Civil registraron las empresas familiares

El objetivo de estas actuaciones es "demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades espa?olas, titularidad enmascarada detr¨¢s de estructuras fiduciarias creadas en territorios off shore o para¨ªsos fiscales", dice la Agencia Tributaria en una nota difundida ayer que confirma la informaci¨®n adelantada por EL PA?S. La "gravedad del fraude", a?ade la nota de la Agencia, implica que se est¨¦n instruyendo "diversos delitos fiscales" a la vez. Se considera delito fiscal cuando el fraude supera los 120.000 euros al a?o y existe adem¨¢s intencionalidad o dolo.

La operaci¨®n, denominada Pinta, tiene como objetivo demostrar que Carceller no viv¨ªa donde declaraba a efectos fiscales, lo que le habr¨ªa permitido, al menos durante 15 a?os, burlar a la Hacienda espa?ola. La investigaci¨®n, a?ade la nota, "ha puesto de manifiesto la utilizaci¨®n de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en para¨ªsos fiscales operadas desde un banco establecido en Espa?a", a?ade la nota de la Agencia Tributaria.

Para hacer frente a la posible deuda tributaria, el juez ha ordenado la inmovilizaci¨®n de paquetes de acciones por valor de m¨¢s de 500 millones de euros, propiedad de Carceller y que est¨¢n residenciadas en para¨ªsos fiscales. El juez no ha ordenado el ingreso en prisi¨®n de Carceller por su avanzada edad, indican fuentes de la investigaci¨®n.

Demetrio Carceller es el patriarca de una de las familias m¨¢s ricas de Espa?a, aunque no se ha prodigado en actos p¨²blicos, por lo que es un gran desconocido. Su hijo del mismo nombre, de unos 50 a?os de edad, tiene una cierta proyecci¨®n p¨²blica -aunque bastante escasa- ya que es presidente de la petrolera DISA y la cervecera Damm, adem¨¢s de pertenecer a varios consejos de administraci¨®n de empresas del Ibex (Sacyr, Gas Natural y Ebro) y de CLH. Carceller padre mantiene a su nombre el patrimonio familiar, mientras el hijo est¨¢ volcado en los negocios.

Aunque la investigaci¨®n, iniciada hace algo m¨¢s de un a?o tras una denuncia de la Agencia Tributaria, solo afecta al patriarca de la familia Carceller, fuentes de la investigaci¨®n no descartan que acabe implicando al hijo, tras la informaci¨®n obtenida de los registros efectuados el martes por el juez. El sumario est¨¢ declarado secreto.