Vizcaya destapa 65 casos de fraude en pagos en efectivo y con cheques

La Hacienda de Vizcaya ha descubierto un total de 65 casos de fraude fiscal a trav¨¦s de pagos con billetes de 500 euros e ingresos de cheques por m¨¢s de 3.000 euros. Esta l¨ªnea de investigaci¨®n, iniciada hace tres a?os, forma parte de los planes de mejora contra la defraudaci¨®n, que han llevado a crear un ¨®rgano especializado de asesoramiento o la constituci¨®n de una unidad de auditor¨ªa inform¨¢tica. En el caso de los pagos con billetes de 500 euros, la Hacienda foral ha enviado un caso a la fiscal¨ªa por un supuesto delito fiscal.

Estas actuaciones por ingresos o cobro de dinero sospechoso han sido posibles por la informaci¨®n recibida del Sepblac (Servicio especial de prevenci¨®n del blanqueo de capitales) del Banco de Espa?a, que recibe datos de todas las entidades bancarias cuando se realizan movimientos significativos en cuentas. El Sepblac env¨ªa esa informaci¨®n a la Agencia Tributaria y a las tres Haciendas vascas y la navarra, que luego deciden si inician una investigaci¨®n.

La Hacienda foral descubre que 64 contribuyentes tienen cuentas en Suiza

Vizcaya ha constatado casos de fraude en estos tres ¨²ltimos a?os en 30 personas o entidades que han pagado en efectivo y de manera reiterada con billetes de 500 euros. Se ha actuado igualmente contra 35 particulares o entidades que, de manera repetida, han cobrado cheques por un importe superior a los 3.000 euros. Los servicios de inspecci¨®n de Vizcaya han comprobado que no hab¨ªa una relaci¨®n entre los ingresos de estos contribuyentes y el volumen de su actividad empresarial o profesional.

La Hacienda vizca¨ªna ha comprobado adem¨¢s, tras recibir en julio informaci¨®n de la Agencia Tributaria, que un total de 64 contribuyentes (62 particulares y dos empresas) tienen abiertas cuentas en Suiza. La Diputaci¨®n asegura que, tras disponer de estos datos, "se est¨¢ incrementando el n¨²mero de regularizaciones voluntarias relacionadas con el [dinero] efectivo existente en el extranjero y que hasta ahora era opaco para la Administraci¨®n tributaria", asegur¨® la pasada semana el diputado general, Jos¨¦ Luis Bilbao.

Las nuevas medidas puestas en marcha, como la unidad de auditor¨ªa inform¨¢tica, han posibilitado desmantelar una trama de empresas creadas por una sola persona para defraudar y una compa?¨ªa dedicada a la comercializaci¨®n de productos importados de China.

En los ochos primeros meses de este a?o, seg¨²n se desprende de los datos forales, ha aflorado una bolsa de fraude de 271 millones, lo que eleva la cifra descubierta, en los tres ¨²ltimos ejercicios -desde julio de 2007-, hasta los 892 millones. En todo ese periodo se han realizado 2,4 millones de actuaciones.

Los 271 millones descubiertos rebasar¨¢n la media de los ejercicios de 2007 y 2008, cuando se rondaban los 300 millones de euros, y es significativamente superior a la del pasado a?o, con 208 millones.

Los ¨²ltimos datos presentados en marzo pasado ante las Juntas Generales de Vizcaya por el diputado de Hacienda, Jos¨¦ Mar¨ªa Iruarrizaga, destacan la mayor vigilancia a los profesionales liberales. El pasado a?o se investig¨® a 6.700 abogados, 400 procuradores y 250 m¨¦dicos.

En Guip¨²zcoa, como adelant¨® este diario la pasada semana, tambi¨¦n funcionan otras nuevas medidas desarrolladas por la Hacienda foral. El tel¨¦fono antifraude fiscal que se puso en marcha hace ahora un a?o ha recibido 148 denuncias de contribuyentes, con lo que se ha convertido en el principal instrumento usado por los contribuyentes para delatar a quienes ocultan sus obligaciones al fisco foral.

Los chivatazos recibidos por esta v¨ªa suponen ya m¨¢s de la mitad de las denuncias recibidas en el servicio de colaboraci¨®n ciudadana, que registr¨® en dicho periodo 410 denuncias, de las que 318 fueron consideradas v¨¢lidas por Hacienda. El perfil de los delatados son personas que no declaran ninguna actividad empresarial o profesional.