BBVA se enfrenta a una demanda de 34 millones por el 'caso Madoff'

El tiempo se le echa encima a Irving Picard, el abogado encargado de recuperar el m¨¢ximo dinero posible con el que compensar a los miles de estafados por Bernard Madoff. En la mirilla tiene a los grandes bancos estadounidenses y europeos, entre ellos el BBVA. En concreto, reclama 34 millones de euros a la entidad espa?ola. Tambi¨¦n demanda a Citigroup, Bank of America y Nomura.

Cuando est¨¢ a punto de cumplirse el segundo aniversario del estallido del que quiz¨¢s sea el mayor fraude en la historia de Wall Street, Picard procede a atacar directamente a los grandes grupos financieros globales. La semana pasada ya emprendi¨® acciones legales contra el gigante JP Morgan Chase, al que reclam¨® 4.850 millones por dejar que la trama siguiera su curso.

El plazo para reclamar por parte del liquidador termina ma?ana

Le sigui¨® pocos d¨ªas despu¨¦s HSBC, al que acus¨® de haber extendido la trama por Europa y de no haber adoptado las medidas para evitar que la estafa salpicara a sus clientes, por eso le exige el desembolso de 6.800 millones. El otro gran banco europeo implicado es UBS, al que reclama 1.930 millones si se tiene en cuenta las demandas cursadas desde el mes pasado.

Relacionado precisamente con UBS, el interventor cita al fondo M&B Capital Advisers Sociedad de Valores, que dirigen Javier Bot¨ªn y su cu?ado Guillermo Moren¨¦s. La firma financiera del marido de Ana Patricia Bot¨ªn ayud¨® a crear el veh¨ªculo de inversi¨®n de UBS, conocido como LIF-US Equities Plus, del que seg¨²n Picard "recibi¨® millones de d¨®lares" en comisiones.

Con su ¨²ltima acci¨®n legal, lanzada la tarde del mi¨¦rcoles ante un tribunal en Manhattan, el interventor espera recaudar unos 1.050 millones. Junto a los tres bancos antes citados aparecen tambi¨¦n Natixis, Fortis Prime Fund Solutions Bank y ABN Amro. Seg¨²n la demanda, todas estas entidades recibieron "transferencias de dinero" de fondos de inversi¨®n que alimentaban la trama dise?ada y orquestada por Bernard Madoff.

El BBVA aclara, seg¨²n Europa Press, que la reclamaci¨®n se refiere a inversiones indirectas que se realizaron antes de que el propio Madoff admitiera ante sus hijos que todo su negocio era un enga?o. Es decir, el banco se limit¨® a estructurar las inversiones de fondos para terceros, como Pioneer Alternative o Fairfield Greenwich, que invert¨ªan en sociedades de Madoff.

El bufete de Irving Picard fue el designado hace dos a?os por las autoridades judiciales en EE UU para llevar adelante el laborioso proceso de liquidaci¨®n de la firma financiera y los bienes de Madoff. El plazo para reclamar el dinero a las firmas que ¨¦l cree participaron directa o indirectamente en el fraude expira el s¨¢bado. Las entidades insisten en que las acusaciones son infundadas.

Madoff cumple 150 a?os de prisi¨®n por ejecutar un fraude de tipo piramidal que estim¨® en 37.900 millones. Pero el gestor fue puesto entre rejas sin revelar sus secretos. Las p¨¦rdidas para los inversores se estiman en 15.150 millones.

Cuando se vino abajo el entramado, Madoff gestionaba unas 4.900 cuentas de inversi¨®n, con un balance ficticio de 49.250 millones. Picard est¨¢ intentando recuperar con todas estas reclamaciones a bancos, fondos, inversores y familiares un total de 25.750 millones para compensar a las v¨ªctimas. Pero solo ha sido capaz hasta ahora de seguir el trazo a 1.900 millones.