Rusia entrega a Espa?a al contable del mafioso georgiano Kalashov
El estadounidense Leon Lann blanqueaba fondos del capo con dos promotoras
Es uno de los mejores ejemplos de c¨®mo los grupos de la criminalidad organizada internacional eligieron Espa?a para blanquear el dinero que obten¨ªan il¨ªcitamente en otros pa¨ªses. Las autoridades rusas han acordado la extradici¨®n a Espa?a del estadounidense Leon Lann, considerado uno de los contables del vor v zakone (ladr¨®n en la ley, el mayor rango en las mafias de la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica), el georgiano Zakhar Kalashov. Lann, tambi¨¦n conocido como Leonid Kaplan y Leon Lanover, tendr¨¢ que responder, como su jefe, por asociaci¨®n il¨ªcita y blanqueo de capitales procedentes, entre otros delitos, del tr¨¢fico de armas, a trav¨¦s de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.
Detenido el pasado marzo en Mosc¨², Lann formaba parte del grupo de gestores que manejaban los fondos de Zakhar Kalashov. El cometido de este grupo era, en primer lugar, gestionar el amplio patrimonio del capo georgiano -cuyo patrimonio no estaba puesto a su nombre- y blanquear el dinero procedente de sus actividades il¨ªcitas. Kalashov fue condenado por la Audiencia Nacional a siete a?os y medio de prisi¨®n por blanqueo de capitales y asociaci¨®n il¨ªcita y est¨¢ pendiente de ser extraditado a Georgia, donde le espera un nuevo proceso por el secuestro y desaparici¨®n de un ciudadano estadounidense.
Lann era due?o de parte del terreno para construir 38 chal¨¦s adosados
EE UU tambi¨¦n lo reclama por fraude, falsedad y lavado de dinero
El contable de Kalashov, seg¨²n la investigaci¨®n del juez Andreu, ingres¨® al menos 3.508.000 euros procedentes de la organizaci¨®n del jefe mafioso en la promotora Suninvest 2000, SL a lo largo de 2003. Esta empresa ten¨ªa como fin social la construcci¨®n de 38 chal¨¦s adosados y 83 plazas de aparcamiento en Benalm¨¢dena (M¨¢laga). Lann era due?o del 45% del terreno, de 16.000 metros cuadrados, en el que la urbanizaci¨®n se ten¨ªa que levantar. Los otros dos copropietarios, Alexander Minin y Konstantin Manukyan, tambi¨¦n formaban parte del grupo de administradores de los bienes de Kalashov. Minin, condenado junto al jefe de la organizaci¨®n por blanqueo, era, ni m¨¢s ni menos, que el apoderado del capo georgiano.
El departamento de delitos econ¨®micos de la polic¨ªa rusa acusa tambi¨¦n a Lann de blanquear el dinero de Kalashov a trav¨¦s de otra sociedad radicada en Espa?a, Elviria Invest, SL. Esta segunda empresa, seg¨²n la fiscal¨ªa espa?ola, recibi¨® m¨¢s de dos millones de euros de otras dos sociedades que la Unidad de Inteligencia Financiera de EE UU relaciona con el tr¨¢fico de armas.
El FBI, en un informe enviado a la polic¨ªa espa?ola en 2006, tambi¨¦n se?alaba entre los delitos de la organizaci¨®n que gener¨® los fondos blanqueados en Espa?a "actividades criminales en el extranjero que incluyen asesinatos y secuestros, pero tambi¨¦n actividades organizadas m¨¢s tradicionales y convencionales como las operaciones de juego o el otorgamiento de cr¨¦ditos en condiciones extorsivas o abusivas". Como contable de Kalashov, Lann controlaba cuatro casinos de Mosc¨² a trav¨¦s de la organizaci¨®n criminal Domodedovo, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola.
Lann naci¨® en Novosibirsk, en el centro-sur de Rusia. En 1985 emigr¨® a Israel y despu¨¦s a EE UU, donde obtuvo la nacionalidad. En 1997, sin embargo, huy¨® de ese pa¨ªs ante una investigaci¨®n abierta contra ¨¦l en California. Un tribunal de Los ?ngeles orden¨® su detenci¨®n por falsificaci¨®n de documentos, fraude y blanqueo.
El 20 de marzo de 2003 asisti¨® al c¨®nclave mafioso que se celebr¨® en el hotel Mont¨ªboli de Villajoyosa (Alicante) y que fue grabado en v¨ªdeo por la Guardia Civil. A esa fiesta, el cumplea?os de Kalashov, asistieron varios de los m¨¢s importantes l¨ªderes de la criminalidad organizada rusa como Tariel Oniani (arrestado en Mosc¨² en 2008 y pendiente de entrega temporal a Espa?a), Aslan Usoyan (tiroteado por un clan enemigo en la capital rusa en septiembre), Vladimir Tiurin (jefe de la organizaci¨®n Bratskaya, detenido en noviembre y tambi¨¦n reclamado por Espa?a) y Vitaly Izguilov, puesto en libertad bajo fianza de 300.000 euros en febrero por la Audiencia Nacional.
Operaciones contra la mafia en Espa?a
- Operaci¨®n Avispa. Dirigida por el juez Fernando Andreu, fue la primera gran operaci¨®n espa?ola contra la criminalidad organizada de la extinta URSS. Se desarroll¨® el 17 de junio de 2005 en Barcelona, Alicante y M¨¢laga y ten¨ªa como objetivo al ladr¨®n en la ley Tariel Oniani, que escap¨® en el ¨²ltimo momento. Otro capo, Vitaly Izguilov, fue detenido.
- Operaci¨®n Troika. La coordin¨® el juez Baltasar Garz¨®n el 13 de junio de 2008. Ten¨ªa como objetivo al jefe de la organizaci¨®n Tambovskaya, Guennadi Petrov, que se cont¨® entre las 20 personas detenidas en M¨¢laga, Mallorca, Alicante y Madrid tras una investigaci¨®n de m¨¢s de dos a?os.
- Operaci¨®n Java. Se lanz¨® el 15 de marzo en varios pa¨ªses europeos y la dirigi¨® el juez Fernando Grande-Marlaska. Acab¨® con una red mafiosa que ordenaba atracos en varios pa¨ªses y blanqueaba sus botines en Espa?a.
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