Empresas de la trama de Terra M¨ªtica evadieron 1,6 millones

El 17 de mayo de 2001 Antonio Moreno Carpio, Jos¨¦ Luis Rubio y Vicente Conesa, todos ellos imputados en el caso Terra M¨ªtica por fraude fiscal a Hacienda, falsificaci¨®n de facturas y delito mercantil, abrieron dos cuentas en Andorra. En ellas ingresaron m¨¢s de 1.600.000 euros. Lo dice el perito de la Agencia Tributaria que ha analizado la documentaci¨®n del sumario abierto en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia. "Hay que destacar, asimismo, la coincidencia de fechas de los ingresos, siempre en efectivo, realizados en tales cuentas: 17 de mayo de 2001; 11 de junio de 2001; 30 de junio de 2001; y 23 de agosto de 2001, totalizando dichos ingresos 27 millones de pesetas en la primera cuenta y 240 millones de pesetas en la segunda". Es decir, en total m¨¢s de 1.600.000 euros.

Conesa es, a juicio de la fiscal¨ªa, el elemento fundamental de la trama que factur¨® a Terra M¨ªtica por obras inexistentes o sobrevaloradas. De los 4,4 millones de euros que supuestamente se han defraudado, 2,7 llevar¨ªan su firma. Es amigo de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. Fue investigado despu¨¦s de realizar diferentes trabajos para el Ayuntamiento de Benidorm, precisamente cuando Zaplana era alcalde. Conesa est¨¢ al frente de varias de las empresas de la trama de facturas falsas del caso Terra M¨ªtica. El propio perito minusvalora el hecho de que en las sociedades est¨¦n su mujer y dos de sus hijos porque considera que era ¨¦l quien dirig¨ªa absolutamente el destino de las sociedades.

El perito analiza dos informes presentados por Conesa y elaborados por profesores de la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia y la Universidad Miguel Hern¨¢ndez. En ellos se sostiene la regularidad de las operaciones de las mercantiles del imputado con Terra M¨ªtica. Pero el perito de Hacienda, replica, por ejemplo, que "conviene destacar que la fuente documental utilizada" en esos informes "es la proporcionada por C3", que es una empresa del propio Conesa. Al experto le llama la atenci¨®n que los informes de los profesores no detallen la llamativa falta de personal de C3 para desarrollar los contratos con Terra M¨ªtica. Adem¨¢s, "no existe ninguna valoraci¨®n u opini¨®n con respecto al personal (n¨²mero, cualificaci¨®n) que habr¨ªa sido necesario para desarrollar las obras". Y tampoco se incluye "un inventario del material" usado por C3 en las distintas actuaciones.Vicente Conesa y sus empresas son objeto de especial atenci¨®n por parte del perito, al que sorprende el elevado nivel de facturaci¨®n con Terra M¨ªtica, participada por la Generalitat de forma mayoritaria cuando ocurrieron los hechos investigados, y con el resto de empresas de la trama.

El parque de Terra M¨ªtica pag¨® 3.395.687,64 euros entre 2000 y 2001 a las empresas Altos del Carrichal, Desarrollo Gran V¨ªa, Red Moreno, Prexint Bot¨¤nics y C3 Ingenier¨ªa. A esta ¨²ltima, de Conesa, 2.213.788,52 euros. Y esos pagos se sustentan en facturas falsas, principalmente por trabajos que no existieron y algunos que se sobrevaloraron.

Otro grupo de empresas de la trama llama la atenci¨®n porque tambi¨¦n tiene un alto volumen de facturaci¨®n con Terra M¨ªtica, aunque en este caso la mayor¨ªa de ellas realizaron los proyectos. No obstante, hincharon las facturas. Se trata de AST Ingenieros, Depimsa (tambi¨¦n de Conesa), de nuevo C3 Ingenier¨ªa de la Construcci¨®n, Excavaciones Escoto, y la propia Terra M¨ªtica, por aceptar el pago. En 2000, las adquisiciones que hicieron estas empresas conjuntamente a otras sociedades de la causa fueron por valor de m¨¢s de 8,9 millones de euros, y en 2001 por m¨¢s de 5,5 millones de euros.

As¨ª, el perito explica que la documentaci¨®n aportada por estas mercantiles tiene apariencia de legalidad. Sin embargo, "hay constancia en los expedientes de comprobaci¨®n de que, cuando la Inspecci¨®n [de Hacienda] requiri¨® la aportaci¨®n de relaciones o listados de trabajadores de los subcontratistas, no exist¨ªan". Y agrega que tampoco fueron aportados "los presupuestos y contratos de determinadas operaciones, lo que resulta especialmente llamativo en el caso de Terra M¨ªtica". A eso a?ade que "hay que citar la falta de justificaci¨®n de determinados trabajos t¨¦cnicos recibidos de terceras empresas, sobre todo por parte de Depimsa y C3", as¨ª como "irregularidades contables en el caso de AST".

Depimsa, empresa de Conesa, adquiri¨® a varias de las firmas relacionadas con la causa por 1.395.530,37 euros. Y como se?alaron los inspectores cuando se inici¨® la causa en Hacienda, el experto considera que "las facturas recibidas de los proveedores Altos del Carrichal, Prexint Bot¨¤nics, Traux, Desarrollo Gran V¨ªa y AST no se consideran ajustadas a la realidad". ?Por qu¨¦? "Por no haberse justificado la realizaci¨®n de los trabajos en ellas contenidos", precisa.

C3, la otra firma de Conesa, factur¨® en 2000 m¨¢s de 1,2 millones de euros. Y al menos otros 1,8 millones en 2001. El perito se?ala que esa facturaci¨®n tiene como caracter¨ªstica "la concentraci¨®n de actividades en el ¨¢rea de Benidorm, en concreto alrededor de las obras realizadas en el ¨¢rea del Parque Tem¨¢tico y de la Sociedad Parque Tem¨¢tico de Alicante [ahora Proyectos Tem¨¢ticos de la Comunidad Valenciana]". O "en obras p¨²blicas o privadas en su ¨¢rea de influencia", apunta el experto de Hacienda.

De la actividad de C3 con Terra M¨ªtica, el perito cuenta que "recibi¨® un volumen muy importante de facturas provinientes de Red Moreno, Altos del Carrichal, Prexint Bot¨¨nics, Gribal y Desarrollo Gran V¨ªa". Para ¨¦l, "una buena parte no respond¨ªa a operaciones reales, simplemente ten¨ªa la funci¨®n de compensar las importantes cifras de ingresos de esta sociedad". La conclusi¨®n la argumenta en "la falta de justificaci¨®n de las operaciones facturadas, as¨ª como el hecho de que los importes pagados por C3 se dirig¨ªan en la mayor¨ªa de los casos mediante endosos a otras sociedades".

El perito lo deja claro en el informe y dice que "las referidas operaciones no han respondido a la realidad". Y una vez analizada la documentaci¨®n de las empresas de Conesa y el resto de firmas que se sit¨²an en la trama en el mismo nivel, afirma que existen "nuevos indicios sobre la existencia de un circuito financiero por el que los importes pagados a sus proveedores por estas empresas, acabar¨ªan volviendo a ellas".

Junto a estas firmas investigadas estaba la propia Terra M¨ªtica, que asum¨ªa las facturas falsas. Y el perito destaca que exist¨ªan "mecanismos de control econ¨®mico, financiero, contable y t¨¦cnico que, en principio, deber¨ªan haber impedido cualquier tipo de irregularidad". Pero, como ¨¦l se?ala, "los citados mecanismos no han funcionado adecuadamente, lo que ha generado situaciones en las que no resultan suficientemente acreditadas la realizaci¨®n de los bienes o trabajos adquiridos".