Una denuncia en Lugo destapa una red de estafadores en Internet

Una denuncia presentada en Monforte (Lugo) por un ciudadano ingl¨¦s ha sido la clave para el desmantelamiento de un grupo integrado por tres ciudadanos rumanos residentes en Espa?a que supuestamente han realizado estafas telem¨¢ticas en 12 pa¨ªses de Europa y norte de ?frica. La investigaci¨®n est¨¢ siendo coordinada desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Monforte.

La investigaci¨®n dio comienzo en marzo de 2010, a ra¨ªz de la denuncia monfortina, donde un ciudadano advert¨ªa de varios cargos en una tarjeta de cr¨¦dito por valor de 529 euros. La Guardia Civil de Lugo arranc¨® ah¨ª la Operaci¨®n Botosani, en referencia a un distrito del norte de Rumania. La estafa consist¨ªa en ofertar productos en p¨¢ginas web de diversos pa¨ªses dedicadas a operaciones de compraventa.. Luego, una vez realizada la transacci¨®n econ¨®mica por parte de los compradores, ¨¦stos nunca llegaban a recibir la mercanc¨ªa. Los estafadores procuraban que las ventas no superaran los 400 euros para que no fuera un delito.

Las v¨ªctimas compraban en una web productos que nunca recib¨ªan

Por esta raz¨®n, unida al hecho de que apenas se han tramitado 30 denuncias, los detenidos en Zaragoza han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares, aunque tendr¨¢n que responder de los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpaci¨®n de estado civil, blanqueo de capitales y asociaci¨®n il¨ªcita.

Bicicletas, electrodom¨¦sticos, instrumentos musicales, menaje de hogar, veh¨ªculos, maquinaria agr¨ªcola y embarcaciones eran algunos de los productos ofertados. La banda creaba todo tipo de p¨¢ginas web, ten¨ªa registrados varios dominios y simulaba todo el proceso de transporte e intermediaci¨®n usurpando identidades a personas o empresas.

Los imputados, dos de ellos de 24 a?os y otro de 27, alternaban su residencia entre Zaragoza, Valencia, Madrid y Guadalajara, aunque no sol¨ªan residir m¨¢s de tres meses en una localidad. En la primera de las ciudades los investigadores llevaron a cabo un registro en un domicilio y lograron intervenir varios ordenadores, dispositivos de conexi¨®n a Internet, memorias USB, documentaciones, 1.000 euros en efectivo, tarjetas y libretas bancarias, agendas y tel¨¦fonos m¨®viles.

Todos estos efectos permit¨ªan a la banda disponer de hasta 40 identidades distintas y tener activadas 80 l¨ªneas telef¨®nicas con varias operadoras. La juez orden¨® el bloqueo de una cuenta bancaria con 10.000 euros. Los investigadores creen que las estafas empezaron a producirse en enero de 2009.