El fiscal solicita una comisi¨®n rogatoria a EE UU para investigar operaciones del BBV
El juez Garz¨®n podr¨ªa encabezar la delegaci¨®n judicial espa?ola
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n que tramite una comisi¨®n rogatoria a Estados Unidos para investigar en diferentes ciudades de este pa¨ªs tanto inversiones no justificadas como transferencias multimillonarias realizadas por el BBV en suelo estadounidense, seg¨²n ha informado la Cadena Ser.
La Fiscal¨ªa que dirige Carlos Jim¨¦nez Villarejo pretende que una comisi¨®n judicial espa?ola, que podr¨ªa estar encabezada por el propio Garz¨®n, se desplace al pa¨ªs norteamericano para terminar de confirmar una parte de los datos recogidos por Garz¨®n y el fiscal David Mart¨ªnez Madero en Puerto Rico el pasado mes de marzo.
Los extremos que se quieren confirmar son el presunto blanqueo de dinero y los supuestos sobornos cometidos por responsables del BBV y por dirigentes pol¨ªticos como el presidente de Venezuela, Hugo Ch¨¢vez, el ex mandatario de Per¨², Alberto Fujimori, y el jefe de los servicios de inteligencia de este pa¨ªs, Vladimiro Montesinos.
El Ministerio P¨²blico desea investigar con la comisi¨®n rogatoria solicitada las operaciones que se habr¨ªan realizado en territorio norteamericano pero tambi¨¦n en para¨ªsos fiscales como Panam¨¢ o Gran Caym¨¢n, despu¨¦s de pasar por diferentes sucursales del banco espa?ol.
Por otra parte, fuentes de la investigaci¨®n que cita la Cadena Ser sospechan que el dinero blanqueado en los ¨²ltimos a?os pertenec¨ªa tambi¨¦n a dos organizaciones dedicadas al narcotr¨¢fico, una en Colombia y otra en M¨¦xico. Estos datos se intentar¨¢n contrastar si el juez Garz¨®n decide tramitar la comisi¨®n rogatoria a Estados Unidos y ¨¦sta es aceptada.
En este sentido, los investigadores ya cuentan con una larga lista de personas a las que quieren interrogar en Estados Unidos, tanto espa?olas como estadounidenses. La mayor¨ªa de estas personas son empleados del banco en la etapa en la que se llevaron a cabo estas operaciones presuntamente ilegales.
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