El manual del BBV Privanza ofrec¨ªa hasta 12 productos para dinero 'opaco'

El BBV Privanza puso en marcha en 1989, a trav¨¦s de su filial en Jersey, una compleja ingenier¨ªa fiscal y financiera para captar clientes mediante 12 productos y servicios. Estaban destinados a grandes patrimonios, empresas, deportistas y artistas residentes en Espa?a. Se les ofrec¨ªa "opacidad, flexibilidad y m¨¢xima optimizaci¨®n fiscal" a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales y hasta la posibilidad de colaborar en la b¨²squeda de consejeros para empresas pantalla, seg¨²n recoge el Manual de productos fiduciarios. Esos productos requer¨ªan un patrimonio superior a 92 millones de pesetas y aseguraba "su transmisi¨®n libre de impuestos" . Los productos garantizados, a su vez, exig¨ªan una inversi¨®n m¨ªnima de 500 millones. La filial con que operaba, Canal Trust, es descrita como un "trust educacional, religioso y de caridad" y no aparece en el balance del grupo.

Compa?¨ªas 'holding'. El objetivo de estas compa?¨ªas es la tenencia de activos a largo plazo, como acciones de empresas del pa¨ªs de origen o en terceros, inmuebles o yates. Tambi¨¦n se garantiza la reserva sobre la identidad del cliente. La estructura consiste en un trust propietario del 100% de una compa?¨ªa de las Antillas Holandesas, propietaria a su vez de una compa?¨ªa holandesa que invierte en pa¨ªses con los que Holanda tiene un tratado de doble imposici¨®n ventajoso.