Los notarios estrechan el cerco contra el blanqueo
El colectivo duplica las denuncias de operaciones sospechosas en 2007 tras la reforma de la normativa
Los casi 3.000 notarios espa?oles han detectado 275 operaciones con indicio de blanqueo de capitales, durante el a?o 2007, m¨¢s del doble de las 126 que este colectivo notific¨® al Servicio Ejecutivo para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en 2006. En este sentido, el fuerte aumento de las denuncias de posibles actuaciones irregulares en el marco de los movimientos de dinero coincide con la entrada en vigor de la reforma del reglamento notarial aprobada por el Ejecutivo en enero del pasado a?o.
Seg¨²n los datos que ha facilitado hoy el Consejo General del Notariado (CGN), la mayor¨ªa de estas operaciones notificadas se encuadran en el ¨¢mbito del derecho mercantil y, en particular, de las operaciones societarias.
Tambi¨¦n los notarios tramitaron 7.219 solicitudes de informaci¨®n de ¨®rganos judiciales y administrativos en materia de prevenci¨®n de blanqueo el a?o pasado, casi cinco veces m¨¢s que las 1.213 peticiones atendidas en 2006.
El OCP tiene como cometido analizar las operaciones de riesgo extra¨ªdas del Indice Unico Electr¨®nico Notarial, donde se vuelcan los datos de todas las escrituras realizadas por los notarios espa?oles, adem¨¢s de las notificadas por ¨¦stos.
Este organismo lo cre¨® el Consejo General del Notariado en diciembre del 2005 para intensificar la colaboraci¨®n de los notarios con las Administraciones P¨²blicas en materia de blanqueo de capitales y como respuesta a la normativa de blanqueo de abril del 2005, en la que los notarios adquieren obligaciones para luchar contra estos cr¨ªmenes.
Este instrumento, seg¨²n los notarios, "ha permitido canalizar la colaboraci¨®n" del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales y administrativas competentes, "facilitando al tiempo la labor individual del notario".
As¨ª, es el propio Organo el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas de blanqueo.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
