Descubierto un supuesto fraude masivo de 8.000 millones de d¨®lares en EE UU
Las autoridades reguladoras de EE UU acusan a Robert Allen Stanford, asociados y empresas de una trama "que ha extendido sus tent¨¢culos por todo el mundo".- El banco tiene clientes en 131 pa¨ªses
Las autoridades reguladoras de EE UU acusan al inversor texano sir Robert Allen Stanford de haber llevado a cabo un "fraude masivo" por valor de 8.000 millones de d¨®lares (6.362 millones de euros) a trav¨¦s de la venta de "certificados de dep¨®sito" del Stanford International Bank Ltd., con sede en Antigua, con los que promet¨ªa "unas altas tasas de inter¨¦s, improbables e infundadas".
Se trata, seg¨²n la Securities Exchange Commision (SEC, el equivalente a la CNMV en EE UU) de un "fraudulento esquema de inversi¨®n multimillonaria". La agencia, que investiga a Stanford desde verano, ha pedido al juez Reed O'Connor que congele los activos del Financial Group Texas, propiedad del millonario acusado.
"Estamos ante un supuesto fraude de magnitudes impresionantes que ha extendido sus tent¨¢culos por todo el mundo", ha asegurado Rose Romero, directora del la oficina de la SEC en Fort Worth.
"Como hemos alegado en nuestra denuncia, Stanford y su c¨ªrculo ¨ªntimo de familia y amigos con quien llevaba sus negocios perpetraron un fraude masivo basado en falsas promesas y fabricaron datos hist¨®ricos sobre las devoluciones para cazar a sus inversores", asegura Linda Chatman Thomsen, directora de la divisi¨®n de investigaciones de la SEC.
Pasadas las 10.00 hora local, cerca de 40 oficiales de polic¨ªa y otros miembros de las fuerzas de seguridad han entrado de manera simult¨¢nea en las oficinas de Stanford Group's en Houston, seg¨²n informa The New York Times. Ya en enero, el regulador visit¨® seis oficinas del Stanford Group y recopil¨® informaci¨®n de ordenadores y ficheros que ahora han servido para la investigaci¨®n, seg¨²n informa la agencia Bloomberg, que cita a trabajadores de esas sedes.
El recuerdo de Madoff
La acusaci¨®n del regulador estadounidense se dirige contra las firmas financieras Stanford International Bank (SIB), la firma de inversi¨®n Stanford Group Company (SGC) y la entidad asesora de inversiones Stanford Capital Management. Asimismo, la SEC tambi¨¦n dirige sus acusaciones contra el director financiero de SIB, James Davis, as¨ª como contra Laura Pendergest-Holt, responsable de inversiones de Stanford Financial Group (SFG). El banco de Stanford asegura tener 8.500 millones de d¨®lares en dep¨®sitos y 30.000 clientes en 131 pa¨ªses.
La SEC fue muy criticada a ra¨ªz del estallido del caso de Bernard Madoff, el inversor neoyorquino acusado de estafar 50.000 millones a sus clientes a trav¨¦s de un esquema 'Ponzi'. Las autoridades reguladoras fueron acusadas de actuar tarde y mal e incluso un testigo esencial para el caso, Harry Markopolos, acus¨® a los reguladores de "analfabetos financieros". Parad¨®jicamente, cuando salt¨® la noticia, el banco de Stanford calm¨® a sus inversores asegurando que no ten¨ªan ninguna relaci¨®n "directa o indirecta" con la estafa.
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