Una organizaci¨®n acumula 62 millones con el fraude del IVA
La operaci¨®n contra la mayor red espa?ola dedicada al timo en ordenadores se salda con 16 detenidos
Hasta 62 millones de euros hab¨ªa conseguido amasar una red empresarial dedicada a la comercializaci¨®n de ordenadores mediante el fraude del IVA. La operaci¨®n revival, coordinada por la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), se ha saldado con la detenci¨®n de 16 detenidos, despu¨¦s de que se registrasen seis domicilios de sociedades y personas en Madrid, Valencia y Barcelona.
La organizaci¨®n est¨¢ considerada como la mayor red espa?ola dedicada al conocido como fraude carrusel en componentes de ordenador y consumibles de electr¨®nica, seg¨²n ha difundido la Agencia Tributaria.
Los detenidos actuaban a trav¨¦s de un complejo entramado empresarial, que aglutinaba m¨¢s de una trintena de testaferros y de sociedades en Ruman¨ªa, Bulgaria, Chipre y Malta. Las empresas se dedicaban a las m¨¢s diversas finalidades y serv¨ªan de tapadera para la compra-venta fraudulenta de ordenadores. Los beneficios se percib¨ªan al ahorrar el pago del IVA en las operaciones comerciales, que se perd¨ªa en la compleja red empresarial. Esta acci¨®n les permit¨ªa colocar los ordenadores y componentes en el mercado muy por debajo del precio medio.
La investigaci¨®n ha revelado que varios de los principales clientes mayoristas de la organizaci¨®n habr¨ªan participado de forma concertada en la comisi¨®n masiva de fraude. Estos mayoristas son proveedores de otras sociedades conocidas como integradoras de hardware, que montan y comercializan los ordenadores llamados cl¨®nicos.
El jefe de la organizaci¨®n era un profesional de Valencia relacionado con este tipo de fraudes desde tiempo atr¨¢s y con antecedentes penales, que se val¨ªa de varias trabajadoras a las que hab¨ªa instruido sobre las precauciones que deb¨ªan adoptar para no ser localizadas. Para ello, utilizaban nombres supuestos y dec¨ªan trabajar para sociedades inexistentes que eran te¨®ricamente controladas por testaferros reclutados entre personas insolventes.
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