EE UU investiga si Credit Suisse ayud¨® a sus clientes a evadir impuestos
El segundo banco suizo ten¨ªa activos por hasta 3.000 millones de d¨®lares no declarados a las autoridades. -UBS ya sufri¨® un proceso similar
El banco Credit Suisse, el segundo m¨¢s importante de Suiza, ha revelado hoy en un comunicado que instancias oficiales de Estados Unidos le han abierto una investigaci¨®n relacionada con los servicios de banca privada a ciudadanos de este pa¨ªs, los que se habr¨ªan servido de cuentas en esta entidad para evadir impuestos.
El banco ha indicado que la investigaci¨®n est¨¢ dirigida por el Departamento de Justicia estadounidense, con la participaci¨®n de otras entidades gubernamentales, e involucra tambi¨¦n a otras instituciones financieras. "Se ha se?alado que las autoridades de EEUU est¨¢n realizando una amplia investigaci¨®n en la industria (financiera)", ha comentado Credit Suisse, que ha asegurado estar colaborando en este proceso y proporcionando la informaci¨®n requerida. "Sujetos a nuestras obligaciones legales suizas, continuaremos cooperando con las autoridades de EEUU en un esfuerzo por resolver estas cuestiones", ha adelantado.
Seg¨²n la acusaci¨®n, cuatro empleados de Credit Suisse est¨¢n acusados ??de conspirar para ayudar a los clientes del banco en EE UU a evadir impuestos a trav¨¦s de cuentas bancarias secretas. En el oto?o de 2008, cuando el banco comenz¨® a cerrar sus negocios transfronterizos con residentes en el pa¨ªs, hab¨ªa "miles" de cuentas con 3.000 millones de d¨®lares en activos no declarados al fisco.
Anteriormente, el banco m¨¢s importante de la plaza financiera helv¨¦tica, UBS, fue tambi¨¦n blanco de las autoridades de Estados Unidos, tras comprobarse que hab¨ªa ayudado a clientes estadounidenses a evadir al fisco a trav¨¦s de cuentas ubicadas en el exterior. UBS acept¨® pagar 780 millones de d¨®lares de multa para llegar a un arreglo, pero tambi¨¦n tuvo que acceder a revelar las identidades de miles de clientes de ese pa¨ªs con cuentas fuera de EEUU.
Los procedimientos internos que luego se abrieron contra esos evasores han permitido a las autoridades determinar que otros bancos en Suiza tambi¨¦n fueron usados con el fin de esconder fondos y as¨ª evitar el pago de impuestos.
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