ING pagar¨¢ 500 millones a EE UU por saltarse las sanciones contra otros pa¨ªses

El banco holand¨¦s ING va a tener que desembolsar 619 millones de d¨®lares (500 millones de euros) para zanjar con el Tesoro de EE UU una investigaci¨®n abierta por violar el r¨¦gimen de sanciones econ¨®micas, financieras y comerciales que se aplica a pa¨ªses ¡°no amigos¡± como Cuba, Ir¨¢n, Sudan, Burma y Libia. Se trata de la mayor multa impuesta por Washington hasta al fecha a una compa?¨ªa en este tipo de casos.

En el pacto participan tambi¨¦n el Departamento de Justicia y la oficina del fiscal general en Nueva York. El grueso de la violaci¨®n se concentra en las operaciones de ING con Cuba. Las autoridades estadounidenses encargadas de vigilar el respecto del embargo contabilizan m¨¢s de 20.000 transacciones financieras y comerciales entre la isla y bancos terceros en EE UU, operaciones que tuvieron lugar entre los a?os 2002 y 2007.

El Tesoro eleva a 1.600 millones el valor de los activos que ING movi¨® hacia esos pa¨ªses proscritos, a pesar del r¨¦gimen de sanciones en vigor. En esencia, los empleados del banco en Curacao, Francia, B¨¦lgica y Holanda omit¨ªan el c¨®digo de referencia de estos pa¨ªses en los mensajes de los pagos enviados a EE UU, para evitar que la instituciones supiera que era una operaci¨®n prohibida.

Junto a la sanci¨®n financiera, ING deber¨¢ realizar una revisi¨®n interna de sus operaciones, pol¨ªticas y pr¨¢cticas para demostrar a las autoridades en EE UU que este tipo de conducta por parte de sus empleados no vuelve a repetirse. Ni la filial de seguros del banco holand¨¦s ni sus oficinas en EE UU estaban sujetas a la investigaci¨®n iniciada por Washington hace cuatro a?os.