Standard Chartered empieza a pactar con los supervisores

Una semana despu¨¦s de saltar el ¨²ltimo esc¨¢ndalo por violar el r¨¦gimen de sanciones a Ir¨¢n y casi provocar un enfrentamiento transatl¨¢ntico, el banco brit¨¢nico Standard Chartered est¨¢ ya en condiciones de aceptar un desembolso de 340 millones de d¨®lares (275 millones de euros) para zanjar el expediente con la agencia que regula las actividades de sector financiero en Nueva York.

La sanci¨®n final al banco brit¨¢nico puede ser mayor, ya que el principio de acuerdo con la agencia de Nueva York, divulgado antes del cierre de Wall Street, no incluye a la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, que desde hace dos a?os estaban examinando las actividades de la entidad con clientes iran¨ªes.

En el acuerdo con el regulador de Nueva York, la entidad acepta someterse durante dos a?os a la supervisi¨®n de los reguladores para evaluar que cumple las leyes antiblanqueo.

Peter Sands, consejero delegado de StanChat, ya se encontraba en Nueva York para acudir a una citaci¨®n que estaba prevista para ma?ana mi¨¦rcoles con los responsables del Departamento de Servicios Financieros. El pasado viernes, desde la entidad ya se confiaba en poder encauzar un litigio que estaba da?ando la reputaci¨®n del banco tras capear la crisis financiera y que podr¨ªa dejarle sin licencia para operar en Estados Unidos.

En el centro de la investigaci¨®n est¨¢n una serie de transacciones que el banco brit¨¢nico hizo con clientes iran¨ªes, utilizando su oficina en Nueva York como intermediaria. El regulador cit¨® un total de 60.000 operaciones por valor de 250.000 millones. Sin embargo, la direcci¨®n del banco precis¨® que en el 99% de los casos fueron anteriores a que estas transacciones fueran incluidas en el r¨¦gimen de sanciones econ¨®micas y financieras a Teher¨¢n.

La acusaci¨®n de Benjamin Lawsky, el jefe de la agencia que depende del gobernador dem¨®crata Andrew Cuomo, saltaron a la luz cuando no hab¨ªa pasado un mes desde que Barclays fuera multada por el esc¨¢ndalo de la manipulaci¨®n del tipo de inter¨¦s interbancario (Libor), que forz¨® la dimisi¨®n de su consejero delegado. Barclays tambi¨¦n fue acusada de saltarse las sanciones.

La multa a StanChat, de concretarse por este total, no solo ser¨ªa inferior a los 700 millones que se barajaban antes del fin de semana. Adem¨¢s quedar¨ªa por debajo de los 619 millones que la holandesa ING pact¨® en junio con el Tesoro de Estados Unidos para zanjar una investigaci¨®n similar. No est¨¢ claro si la entidad us¨® la descoordinaci¨®n en este caso para rebajar la cuant¨ªa.

El ataque de Lawsky cogi¨® por sorpresa no solo a los ejecutivos del banco, tambi¨¦n a los reguladores en Washington. Y provoc¨® una verdadera marejada en Londres, con cr¨ªticas incluidas desde el Banco de Inglaterra. Los pol¨ªticos acusaron entre tanto a la Administraci¨®n de Cuomo de intentar con este tipo de acusaciones reforzar el predominio de Nueva York como capital financiera.