La Fiscal¨ªa investiga las actividades del HSBC y sus clientes con cuentas en Suiza

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que la Fiscal¨ªa ya investiga desde septiembre "los riesgos con posible trascendencia penal" de la actividad del HSBC Private Bank Suisse, banco del que el inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani rob¨® una lista con miles de presuntos defraudadores.

Seg¨²n ha informado Izquierda Unida en una nota de prensa, Torres-Dulce ha contestado por escrito a la misiva que el coordinador general de la formaci¨®n, Cayo Lara, le envi¨® el pasado 10 de diciembre y en la que le reclamaba una "investigaci¨®n exhaustiva y en profundidad" contra personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier para¨ªso fiscal.

Torres-Dulce indica que procede a informar a Lara "dada la preocupaci¨®n que manifiesta en su escrito" por los posibles datos o documentos que pudiera facilitar Falciani, que "pudieran ser de utilidad para la investigaci¨®n de posibles conductas de defraudaci¨®n" a la Hacienda P¨²blica o de blanqueo de capitales.

En su carta, el l¨ªder de IU hac¨ªa referencia a la situaci¨®n y a la informaci¨®n en poder del ciudadano franco-italiano, extrabajador del Banco HSBC que se hizo con un listado de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en aquel pa¨ªs.

Falciani explic¨® que? diariamente se hac¨ªan cientos de transferencias que luego eran borradas

La lista, que incluye el nombre de 659 presuntos evasores espa?oles, incluida la familia Bot¨ªn, es conocida como Lista Lagarde, ya que Falciani la entreg¨® a Christine Lagarde, que la comparti¨® con sus colegas europeos.

IU recuerda que el inform¨¢tico, que est¨¢ en libertad condicional desde el pasado mes de diciembre y a la espera de que la Audiencia Nacional decida si lo extradita a Suiza por un delito de revelaci¨®n de secreto bancario, explic¨® que en HSBC se hac¨ªan diariamente cientos de transferencias entre cuentas an¨®nimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que no dejaban rastro.

Torres-Dulce, prosigue la nota, ha detallado que "por la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada se han iniciado actuaciones (con fecha 21 de septiembre de 2012) a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse".

En este sentido, insiste en que el Ministerio P¨²blico "investigar¨¢ todas aquellas conductas susceptibles de ser consideradas como constitutivas de tales delitos y m¨¢s cuando pueden tener una especial trascendencia en atenci¨®n a las conductas realizadas y la cuant¨ªa de fraude cometido", concluye el fiscal general.