El Supremo confirma una multa al HSBC de 2,1 millones por no identificar clientes
La entidad no inform¨® de quien eran los titulares de 138 cuentas con las que operaba entre 1993 y 2000
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanci¨®n de 2,1 millones de euros que el Ministerio de Econom¨ªa impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevenci¨®n del blanqueo de capitales, entre ellas la de no identificar a los clientes que contrataron desde Espa?a 138 cuentas con su filial suiza. Con esta sentencia, el Supremo desestima el recurso de la sucursal de la entidad Espa?a contra la resoluci¨®n de la Audiencia Nacional que avalaba dicha sanci¨®n.
Seg¨²n los jueces, entre 1994 y 2000, la filial suiza abri¨® y oper¨® 138 cuentas de la espa?ola, la cual, aunque era "plenamente conocedora" de que detr¨¢s de las mismas "exist¨ªan unos clientes reales", no hizo "ning¨²n intento por su parte" por desvelar sus nombres, incumpliendo as¨ª la normativa.
El fallo no tiene en cuenta los argumentos de HSBC. El banco esgrime la "r¨ªgida protecci¨®n" del secreto bancario en Suiza porque en este caso "no se est¨¢ enjuiciando el cumplimiento por una entidad suiza de la normativa bancaria suiza", sino el de un banco sometido a la ley espa?ola sobre prevenci¨®n del blanqueo.
En Suiza, al contrario que en Espa?a, existe el delito de revelaci¨®n de secretos bancarios, que es precisamente por el que las autoridades del pa¨ªs reclaman al inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani, al que acusan de robar datos de cientos de miles de presuntos evasores fiscales mientras trabajaba en la filial del HSBC del pa¨ªs helv¨¦tico.
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