Condenan a dos a?os y nueve meses de c¨¢rcel a dos hijos de Ruiz-Mateos

?lvaro y Francisco Javier Ruiz Mateos Rivero han sido condenados a dos a?os y nueve meses de prisi¨®n y al pago de una multa de 1,8 millones de euros por fraude fiscal. El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha dictaminado que los dos hijos del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos no pagaron el IVA correspondiente a la venta de un hotel en Pe?¨ªscola (Castell¨®n) y transfirieron parte del importe de la operaci¨®n a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia en el para¨ªso fiscal de Belice. Los dos hermanos han anunciado en un comunicado que recurrir¨¢n la sentencia, que no es firme ante la Audiencia Provincial de Granada.

El magistrado les atribuye un delito contra la Hacienda P¨²blica y otro de alzamiento de bienes. El fallo considera probado que el 29 de septiembre de 1997 se constituy¨® la empresa Estofer Patrimonial S.L., siendo administrador ¨²nico Antonio S.G., y ¨¦sta ampli¨® su capital el 16 de marzo de 1998. Esa ampliaci¨®n, seg¨²n la escritura, fue suscrita por la entidad holandesa Tinto Amsterdam Investmens y la espa?ola Sinume, SL, vinculada al grupo empresarial Nueva Rumasa y administrada por los dos hijos ahora condenados de Ruiz-Mateos.

Ambos entraron en la empresa aportando la propiedad de un apartahotel en Pe?¨ªscola, y posteriormente, en abril de 1999, Estofer adquiri¨® otra finca ubicada junto a ella que albergaba un local comercial. Tras varias ventas de acciones entre 1999 y 2002, Estofer qued¨® en manos de la sociedad de Belice, Ramsie Services Corp.

Despu¨¦s, el 14 de febrero de 2003, Estofer vendi¨® a la sociedad Hotel Tres Coronas las dos fincas de las que dispon¨ªa a trav¨¦s de una testaferro ecuatoriana que se encuentra ilocalizable. El precio de la venta fue de 8,7 millones de euros, y adem¨¢s Hotel Tres Coronas entreg¨® a Estofer en concepto de IVA 1,39 millones, por lo que el precio total percibido fue de 10,1 millones.

Sin embargo, seg¨²n advierte el juez Manuel Pi?ar, el pago del IVA devengado en la transmisi¨®n de los inmuebles "nunca" fue declarado al fisco, "toda vez que no present¨® declaraci¨®n-liquidaci¨®n por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial".

Adem¨¢s, desde el 14 al 28 de febrero de 2003 se produjo la "total despatrimonializaci¨®n" de Estofer, que realiz¨® transferencias econ¨®micas a la sociedad Ramsie, que en definitiva es la ¨²nica titular de sus acciones y que posee sus cuentas corrientes en una entidad suiza acogida al secreto bancario.

Estofer pas¨® as¨ª de tener un patrimonio de 7,5 millones a poco m¨¢s de 3 euros, y la Agencia Tributaria tuvo que declarar como incobrable el IVA que la compradora de los hoteles hab¨ªa abonado a Estofer.

Por ello, el Juzgado de lo Penal entiende que "resulta incuestionable que no se atendi¨® el pago de tributo alguno ni por IVA ni por el beneficio derivado de la venta de las fincas" y condena, adem¨¢s de a los Ruiz Mateos, al administrador ¨²nico de Estofer, al que le impone la misma pena. Asimismo, declara la nulidad del pr¨¦stamo que permiti¨® transferir de Estofer a Ramsie la cantidad de 6,4 millones de euros, y la de los negocios que permitieron transferir fondos desde la cuenta de Estofer a Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, al tiempo que les requiere, junto a Nueva Rumasa, que restituyan los fondos transferidos.

En cuanto a los dos hijos de Ruiz Mateos, que alegaron en el juicio que era su padre el que tomaba todas las decisiones de las empresas relacionadas con 'Nueva Rumasa', el juez se?ala que "resulta nada cre¨ªble que dos personas con poder decisiorio" en unas entidades vinculadas unas a otras "permanezcan inactivos ante la despatrimonializaci¨®n o transferencia de activos".

En una nota, los dos hermanos Ruiz Mateos han expresado su respeto por la sentencia pero han declarado que discrepan de la misma. Entienden que "los hechos que declara no se ajustan a la realidad, y que las pruebas practicadas han sido valoradas de modo equivocado".