El patriarca de la familia Esp¨ªrito Santo, acusado de blanqueo de capital

Ricardo Salgado, el patriarca de la familia Esp¨ªrito Santo y expresidente del banco del mismo nombre durante 22 a?os ¡ªel Banco de Portugal forz¨® su relevo este mes¡ª, fue detenido en su casa de Cascais-Estoril a las 8.30 y se pas¨® el d¨ªa declarando en los juzgados. Si entr¨® como imputado, despu¨¦s de cinco horas de interrogatorio, sali¨® como acusado.

Salgado qued¨® en libertad bajo una fianza de tres millones de euros, con la prohibici¨®n de abandonar el pa¨ªs (tiene pasaportes de Suiza y de Brasil). Fue acusado de los delitos de fraude, abuso de confianza, falsificaci¨®n y blanqueo de capitales.

La detenci¨®n est¨¢ relacionada con la operaci¨®n Monte Branco, que investiga la mayor red de blanqueo de capitales de Portugal. Y llega un d¨ªa despu¨¦s de que los inspectores fiscales registraran el Consejo Superior, la sede del holding de la familia.

En Monte Branco se investigan transferencias de 27,3 millones de euros efectuadas a trav¨¦s de diferentes cuentas opacas y para¨ªsos fiscales. No era la primera vez que Salgado iba a declarar a los tribunales sobre este caso, aunque s¨ª la primera en que sali¨® acusado.

El caso colea desde diciembre de 2012, cuando el Departamento Central de Investigaci¨®n y Acci¨®n Penal investigaba el origen de movimientos fiscales, en los que figuraba el nombre del banquero como cliente de Akoya, una gestora suiza de fortunas que estaba en el epicentro de la red de fraude fiscal conocida como Monte Branco.

De resultas de la investigaci¨®n, Salgado se ofreci¨® a ir a declarar d¨ªas despu¨¦s de regularizar su declaraci¨®n fiscal. El movimiento le sali¨® bien (temporalmente), pues tras o¨ªr su declaraci¨®n, el fiscal Jorge Rosario Teixeira le exoner¨® de toda sospecha. Eso ocurr¨ªa en enero, cuando a¨²n era presidente del banco familiar. Ahora se le acusa de fraude y abuso de confianza.

En septiembre, la prensa angole?a revel¨® que el constructor Jos¨¦ Guilherme hab¨ªa regalado 8,5 millones de euros a Salgado. Guilherme transfiri¨® ese dinero ¡ªque fueron 14 millones seg¨²n Maria Joao Babo y Maria Joao Gago, autoras del libro O ultimo banqueiro¡ª a una sociedad, localizada en un para¨ªso fiscal, donde constaba Salgado.

Parte del largo interrogatorio fue sobre la transferencia de ese dinero, pero tambi¨¦n se extendi¨® a actividades del grupo, que dirige Salgado, como Escom y su participaci¨®n en la compra de dos submarinos.

Monte Branco es solamente uno de los problemas con que va a enfrentarse Salgado en los pr¨®ximos d¨ªas. El presidente de la Comisi¨®n del Mercado de Valores (CMVM), Carlos Tavares, declar¨® ante el Parlamento que el Banco Esp¨ªrito Santo vend¨ªa deuda de empresas del grupo familiar con informaci¨®n falsa. Esas ventas se hac¨ªan a menos de 150 clientes para as¨ª evitar el control de la CMVM.

Adem¨¢s, el grupo familiar no deja de desmoronarse. Si el holding, Esp¨ªrito Santo Internacional, suspendi¨® pagos hace apenas una semana, este jueves fue Esp¨ªrito Santo Financial Group, la firma que posee el 20% del Banco Esp¨ªrito Santo (BES), la que solicit¨® concurso de acreedores, tambi¨¦n en los juzgados de Luxemburgo. El BES asegura que tiene un colch¨®n de capital de 2.100 millones de euros para afrontar las p¨¦rdidas que se deriven de su exposici¨®n a las empresas del grupo, en pr¨¦stamos o t¨ªtulos de deuda, que estima en 1.200 millones.