La investigaci¨®n de la ¡®lista Falciani¡¯ destapa un fraude masivo

Entre 2006 y 2007, el banco HSBC en Ginebra despleg¨® todo un sistema con ramificaciones en varios para¨ªsos fiscales para facilitar la evasi¨®n de impuestos de al menos 2.500 clientes, entre los que se encontrar¨ªan numerosas personalidades internacionales y espa?olas. Es lo que concluye la investigaci¨®n sobre los datos de la llamada lista Falciani de un grupo de periodistas de 42 pa¨ªses, entre ellos reporteros de medios como Le Monde o The Guardian,pertenecientes al ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n).

Los cantantes David Bowie y Tina Turner, el rey de Marruecos Mohamed VI, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher o Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich, el futbolista Diego Forl¨¢n, el dise?ador Valentino o el empresario Fabio Briatore estar¨ªan, seg¨²n esa informaci¨®n, entre los clientes a los que el HSBC ayud¨® a ocultar cientos de millones de euros.

En ella tambi¨¦n figura el nombre del fallecido Emilio Bot¨ªn, presidente del Santander, que se habr¨ªa valido de sociedades en Panam¨¢ e Islas V¨ªrgenes del HSBC para ocultar los 2.000 millones de su fortuna que se vio obligado a regularizar con el pago de 211 millones en impuestos en Espa?a, seg¨²n publicaba ayer El Confidencial, que dice ser parte del consorcio de investigaci¨®n.

Mohamed VI, Tina Turner o Fernando Alonso figuran en la 'lista Falciani'

Esta lista es una relaci¨®n de clientes con cuentas opacas en el HSBC que Herv¨¦ Falciani, entonces empleado del banco brit¨¢nico en Ginebra, grab¨® en un CD y entreg¨® a la Hacienda francesa en 2009.

¡°El equipo de periodistas destierra el secreto de cuentas mantenidas por criminales, traficantes, pol¨ªticos y celebridades¡±, anunciaba la p¨¢gina web donde el ICIJ colg¨® a ¨²ltima hora de la tarde de ayer la informaci¨®n. El HSBC habr¨ªa favorecido a traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores que guardaban en Suiza m¨¢s de 100.000 millones de d¨®lares. ¡°Estas revelaciones arrojar luz sobre la relaci¨®n entre la delincuencia internacional y ampl¨ªan lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ¨¦tico en los ¨²ltimos a?os en HSBC, uno de los bancos m¨¢s grandes del mundo¡±. Los registros filtrados muestran algunos clientes haciendo viajes a Ginebra para retirar grandes fajos de dinero. ¡°Los archivos documentan tambi¨¦n grandes sumas de dinero controlado por traficantes de diamantes que se sabe que han operado en zonas de guerra¡±, asegura la informaci¨®n. El espa?ol Fernando Alonso habr¨ªa llegado a tener en su saldo en Suiza de 42 millones de euros. El automovilista asegura que no ha cometido ninguna irregularidad porque ese pa¨ªs fue su lugar de residencia hasta 2011.