Desarticulada una red que ocultaba dinero a trav¨¦s de clubes de alterne

La Agencia Tributaria y la Polic¨ªa Nacional han desarticulado una trama, integrada por cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne en Espa?a. La red blanqueba dinero a trav¨¦s de un complejo entramado de ingenier¨ªa financiera. La Agencia Tributaria estima que las empresas habr¨ªan llegado a ocultar m¨¢s de 400 millones de euros en los ¨²ltimos cinco a?os, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo.

La organizaci¨®n blanqueaba los beneficios mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana bajo sospecha desde 2010. Las investigaciones comenzaron hace cinco a?os a lo largo de los cuales se han analizado m¨¢s de 750 cuentas bancarias. De esta forma, los agentes pudieron relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que proced¨ªa el dinero.

La Polic¨ªa Nacional y la Agencia Tributaria han registrado 14 prost¨ªbulos y 21 domicilios y ha detenido a 66 integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas y se han localizado a 349 potenciales v¨ªctimas de explotaci¨®n sexual.

Las actuaciones arrancaron en 2010 cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Pa¨ªs Vasco comenzaron a investigar a uno de los implicados porque presentaba "signos externos de riqueza". A raiz de esas investigaciones se detectaron v¨ªnculos con la sociedad radicada en San Sebasti¨¢n "a la que los investigadores han acabado atribuyendo el papel de facilitador en el entramado, a trav¨¦s de la puesta a disposici¨®n de los clubes de las Terminales Punto de Venta (TPV) que utilizaban para el fraude y posterior blanqueo".

El an¨¢lisis de m¨¢s de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permiti¨® establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados deb¨ªan abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV espec¨ªficos. Los pagos cargados a las tarjetas, que inclu¨ªan una comisi¨®n del 10% que posteriormente se repart¨ªan entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales.

Una parte importante del dinero que se ingresaba en las cuentas era retirado posteriormente por los apoderados de las empresas vinculadas a la red criminal, lo que dificultaba seguir la pista al dinero.

Tanto la sociedad facilitadora como los prost¨ªbulos simulaban operaciones realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban. En una fase final, el dinero era blanqueado e introducido en los bancos. Para ello realizaban pagos a trabajadores en met¨¢lico, compras de inmuebles o inversiones en otros pa¨ªses. La investigaci¨®n ha aflorado compras de oro por valor de seis millones de euros.

La mayor¨ªa de las mujeres explotadas en los clubes de alterne eran extranjeras "que proced¨ªan de los estratos sociales m¨¢s bajos de sus pa¨ªses de origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en Espa?a como en dichos pa¨ªses, lo que las coloca en una situaci¨®n de total indefensi¨®n y dependencia de las organizaciones que las explotan".

Otra de las l¨ªneas de investigaci¨®n se abri¨® al detectarse comentarios en redes sociales y foros de internet donde las esposas de clientes de los prost¨ªbulos expresaban sus sospechas sobre la ocultaci¨®n de pagos con tarjeta de cr¨¦dito en estos locales de alterne. Las esposas citaban incluso el nombre de la sociedad que figuraba como la receptora de los pagos, la misma empresa facilitadora que utilizaba los TPV, y luego gestionaba los fondos de dinero negro.

Dos a?os despu¨¦s de que la Agencia Tributaria iniciara la operaci¨®n, las investigaciones coincidieron con otra que paralelamente estaba desarrollando Polic¨ªa Nacional sobre sobre la empresa guipuzcoana. Adem¨¢s, en el a?o 2013 se sum¨® a la investigaci¨®n la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Polic¨ªa Nacional que, a su vez, hab¨ªa comenzado tambi¨¦n meses atr¨¢s a investigar una de las organizaciones criminales implicadas. Todas estas actuaciones preliminares llevaron a la judicializaci¨®n de los hechos en el Juzgado 4 de Instrucci¨®n de la Audiencia Nacional.

Las mujeres explotadas en los clubes de alterne implicados eran obligadas a acatar unas normas impuestas por las organizaciones que afectaban a la vestimenta el comportamiento con los clientes, "c¨®mo realizar los servicios sexuales (imponi¨¦ndolas criterios como la no utilizaci¨®n de preservativos para determinados actos. Incluso les impon¨ªan un sistema de multas que deb¨ªan abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala".

Adem¨¢s, las mujeres eran sometidas a un sistema de rotaci¨®n entre los distintos clubes controlados por cada organizaci¨®n, lo que permit¨ªa renovar la oferta en los locales, explica la Agencia Tributaria en un comunicado.

Con el tiempo, la operativa seguida por las organizaciones hab¨ªa evolucionado, llegando, en ocasiones a sustituir el uso de TPVs espec¨ªficos por aut¨¦nticos dispensadores autom¨¢ticos de dinero similares a los utilizados por las entidades bancarias, as¨ª como a dejar de valerse del grupo empresarial facilitador y empezar a operar de forma aut¨®noma en alguna de sus operaciones, vali¨¦ndose de los conocimientos acumulados durante su relaci¨®n con el mismo.

Durante los registros se han intervenido m¨¢s de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, --alguno valorado en unos 30.000 euros--, cuatro armas de fuego y numerosa munici¨®n. Adem¨¢s, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 veh¨ªculos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas en m¨¢s de 30 entidades financieras.